地元報道によると、インド警察はインドのマハラシュトラ州で仮想通貨投資詐欺容疑者を逮捕した。当局によると、犯罪者らは何も知らない被害者にあらゆる種類の偽の仮想通貨交換や投資を持ちかけているという。警察は、ギャングに関連する容疑者約３人がアンボリ地域で逮捕されたと発表した。
逮捕された容疑者らは警察に拘留されており、これは捜査が続いている間、裁判所の命令によるものである。
逮捕されたギャングメンバーの中には、ウッタル・プラデーシュ州のモハマド・スハーニ・モハメド・ウマル・カーン、マディヤ・プラデーシュ州のグフラン・カーン、グジャラート州のサヒル・ムスタファ・ケレシなどが含まれる。報道によると、警察はさまざまな場所に散らばった容疑者を逮捕するための捜索に協力を得たという。
インド警察、仮想通貨投資詐欺容疑者を逮捕
伝えられるところによると、詐欺師の活動は、チェンバーの 19 歳の学生が警察に告訴を行ったときに初めて明るみに出た。学生はムンバイ地域当局に対し、詐欺に遭ったと語った。学生の陳述によると、この問題は学生が仮想通貨取引に興味を持ち始めた2024年11月に始まった。業界では初心者だった彼は、友人に電話して仮想通貨取引活動に関する質問をしました。
その友人は、この分野の専門家ではなかったので、情報を求めるために電話番号を教えてくれました。学生は番号を取得した後、その人物に電話し、100万ルピーを支払うと言われた。暗号通貨の 1 単位は 87 です。また、ルピー相当のデジタル資産を購入できれば割引を受けることも保証されていた。電話をかけた人からは2万円。それが魅力的な申し出であると見て、彼はお金を支払うことに同意した。
その後、学生は詐欺師と交換を行う場所で会うよう手配しました。学生によると、対応するデジタル資産の入手が保証された後、その場所に行き、お金を支払ったという。デジタル資産の引き渡しを確実にした後、被告は失踪し、二度と戻ってこない。学生は詐欺にあったことに気づき、警察署に被害届を出しに行きました。
捜査により犯罪組織が判明
警察は告訴状を提出した後捜査を開始し、犯罪組織が判明した。容疑者らは呼び止められ、警察署に連行された。警察によると、彼らの活動は、犯行現場の監視カメラ映像や、携帯電話を追跡するソフトウェアなどの技術ツールによって助けられたという。
当局によると、モハメド・スハーニ・モハメド・ウマル・カーン氏、サヒル・ムスタファ・ケレシ氏、グフラン・カーン氏が別の場所から逮捕された。
警察は取り調べの結果、容疑者らは違法行為を通じて故意に仮想通貨投資家をだましていたと述べ、犯行を自白したと発表した。モハメド・スハーニ・モハメド・ウマル・カーンはアシュラフプル・キチャウチャのアンベードカル・ナガル地域に居住し、2人目の容疑者サヒル・ムスタファ・ケレシはグジャラート州アーメダバードに住んでいる。最新の容疑者グフラン・カーンはマディヤ・プラデーシュ州に住んでいる。
裁判所の判決後、警察は容疑者の犯罪歴について、同様の性質の複数の犯罪に関与している可能性があるとして捜査を続けた。警察は他にも逃走中のギャングメンバーがいるかどうかの把握にも努めている。
当局は、詐欺師が限られた知識を利用して、新規投資家を仮想通貨市場に積極的に罠にかけようとしていると明らかにしました。
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