かつては世界最大級のピアツーピア（P2P）ビットコインマーケットプレイスだったPaxfulが、複数の連邦犯罪で有罪を認め、400万ドルの刑事罰金を支払うことに同意したと、米国司法省（DOJ）が水曜日に発表した。
罪状には、違法売春を助長する共謀、無認可の送金事業の運営、銀行秘密法違反、犯罪行為で得た資金を故意に送金したことなどが含まれている。
パクスフルのコンプライアンス上の欠陥
検察官は、一部の顧客が詐欺や違法売春などの犯罪行為による収益を送金するために同社のプラットフォームを利用していたことを同社は認識していたと述べた。
挙げられた最も注目すべき例の一つは、現在は閉鎖されたオンライン分類広告サイトであるバックページとパックスフルの関係である。バックページの所有者は刑事事件で、未成年者を巻き込んだ広告を含む違法売春で利益を得ていたことを認めている。
司法省は、2015年12月から2022年12月の間に、PaxfulがBackpageおよび関連の模倣サイトと協力した結果、約1,700万ドル相当のビットコインがPaxfulのウォレットからこれらのプラットフォームに送金されたと述べた。
和解合意では、コンプライアンス違反のより広範なパターンが概説されています。2015年7月から2019年6月まで、Paxfulとその創設者は、取引所を顧客確認（KYC）を必要としないサービスとして宣伝していました。顧客は十分な本人確認なしにアカウントを開設し、取引を行うことができました。
同社は第三者機関にマネーロンダリング対策ポリシーを提供していたが、検察官によると、これらは効果的に実施・執行されていなかった。さらに、Paxfulはプラットフォーム上での違法行為を認識していたにもかかわらず、疑わしい活動を報告していなかった。
その結果、当局は、この取引所が売春、詐欺、恋愛詐欺、恐喝、悪意ある国家主体によるサイバー攻撃、さらには児童ポルノの流通など、さまざまな犯罪行為の手段になっていると結論付けた。
協力すれば刑期が短縮される
司法省は解決策を決定するにあたり、数百万ドルに上る違法取引の処理を含む犯罪の重大性を考慮した。
Paxful は不正行為を適時に自主的に開示しなかったものの、捜査当局に協力し、広範な文書を収集・作成し、内部調査の最新情報を提供し、重要な是正措置を講じたことは評価された。
司法取引において、Paxfulは法に基づく適切な刑事罰として1億1,250万ドルを支払うことに同意しました。しかし、司法省は独自の財務分析を実施した結果、同社がその金額を支払うことは不可能であると判断しました。その結果、罰金は400万ドルに減額されました。
この事件には同社の経営陣も関与していた。2024年7月8日、Paxfulの共同創業者で元CTOのアルトゥール・シャバック氏は、同様の行為に関連して、効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかった共謀罪で有罪を認めた。
注目の画像はOpenArt、チャートはTradingView.comより