米国司法省は、暗号通貨の刑事罰の最初の罪を課します



米国司法省は、暗号通貨の刑事罰の最初の罪を課します

連邦判事によると、米国司法省は、暗号通貨を使用した最初の刑事制裁回避訴訟を開始しました。

名前のない米国市民は現在、米国財務省の一部門である外国資産管理局によって認可された国に1,000万ドル相当の暗号通貨を送ったとして非難されています。ワシントンDCのZiaM.Faruqui裁判官は、米国の厳しい制裁に直面している多くの国の1つ、つまりイラン、キューバ、韓国、北、ロシア、シリアに暗号資産を譲渡した被告人に対して司法省が提起した訴訟を承認しました。 。 「司法省は、仮想通貨を含め、OFAC規制に準拠しなかったとして個人や団体を起訴することができます」とFaruqui氏は述べています。

OFACは、仮想通貨は最近の法律に含まれていると述べています

OFACは、2020年10月に、デジタル資産を含む制裁対象国との取引が法定通貨で行われる国との取引と同じであることを明確にする規制を発表しました。

2019年と2020年に財務省の上級顧問を務めたAriRedbord氏によると、この事件は初めてのことです。制裁を回避するために暗号通貨を使用することは困難です」と彼は言いました。

暗号通貨はあなたが思うほど匿名ではありません

この判決の前に、香港の暗号通貨取引所であるビットフィネックスのハッキングで盗まれたビットコインをロンダリングする陰謀で2人がDOJに逮捕されました。どちらの場合も、ビットコインの不変性と仮名の性質は、著者の武器庫の致命的な欠陥であることが証明されました。ビットフィネックスの場合、法執行機関は、ブロックチェーン分析を使用して、洗濯された資金のほとんどを暗号通貨「ウォレット1CGA4s」に追跡し、サイトを閉鎖して人々をウォレットに接続するパズルを完成させました。2017年にAlphaBayと呼ばれる「ダークネット」 、資金が洗濯されたサイト。 「今日の逮捕、および部門によってこれまでに行われた最大の金融押収は、暗号通貨が犯罪者にとって安全な避難所ではないことを証明しています」 、事件に関与した副検事総長は言いました。

この制裁回避の場合、法執行機関は、ビットフィネックスの物語から発展したブロックチェーン分析ツールを再び使用して、被告人の取引を追跡しました。その後、彼らは米国を拠点とする暗号通貨取引所、海外取引所、および米国の伝統的な銀行を訴え、一般的な顧客に関する情報を収集しました。両方の取引所にアクセスするために使用されるインターネットプロトコル(IP)アドレスは、法執行機関を被告の家に導きました。電子メールの検索令状とシェル会社の登録に関する情報が写真を完成させました。

また、両方の取引所での受け取りアカウントは、認可された国の外国のアカウントからアクセスされていることもわかりました。

「仮想通貨は追跡不可能ですか?間違った、「裁判官は9ページの諮問書で述べた。彼は、認可された管轄区域に海外に送金された仮想通貨は犯罪行為であり、実行者が2つの暗号通貨交換の関与に潜在的に責任がある可能性があると述べて意見を締めくくった。制裁を回避するために。

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米国司法省による暗号制裁の最初の告発は、 BeInCryptoに最初に現れました。