金曜日に、ドイツ銀行は、サウジアラビアから世界のさまざまな地域をカバーする「紹介料」、「情報料」の形で隠された汚職のいくつかの事件の発見に続いて、1億2500万ドルの罰金をアメリカ連邦当局に同意しましたアラビア、中国とイタリアへ。このすべてはニューヨークタイムズによって報告されました。
米国司法省とSECによる調査では、これらの委員会は実際には政界の重要人物に向けられた賄賂であることがわかりました。調査によると、ドイツ銀行は2009年から2016年の間に外国のブローカーに約700万ドルの不適切な支払いを行い、結果として生じた取引から約3500万ドルを稼いでいます。
銀行はその責任を受け入れ、犯罪捜査の対象となることを回避しましたが、私たちが言ったように、1億2500万ユーロに設定された非常に重い行政罰金を支払うことに同意しました。ケースには以下が含まれます。
- サウジアラビアの家族。銀行は、大家族経営の経営者の妻に「調停」を支払い、彼の事業に参入しました。
- 世銀がエネルギー部門への投資ファンドを創設したいと考えていた中国では、政府関係者と密接な関係を持つ人物の助言を求めました。
- 世銀がイタリアの裁判官と「取引関係を築いた」イタリア。
この裁判官は誰ですか？ CSMはITですか？イタリアの「賄賂」、「マゼット」の場合、なぜアメリカで銀行に罰金が科せられ、ここでは何も知られていないのですか？私たちの正義の謎。
テレグラムチャネルのおかげで、経済シナリオの新しい記事の公開に関する最新情報を入手できます。
記事DEUTSCHEBANKは、汚職の場合に1億2500万ドルの罰金を支払う必要があります…。イタリアの裁判官を含むことはScenariEconomici.itから来ています。
これは、Mon, 18 Jan 2021 07:30:15 +0000 の https://scenarieconomici.it/deutsche-bank-deve-pagare-una-multa-di-125-milioni-per-casi-di-corruzione-fra-cui-un-giudice-in-italia/ で Scenari Economici に公開された記事の自動翻訳です。