税金詐欺と国家に対する詐欺。これらはトリノ検察庁がエルカン、ジョン、ラポ、ジネブラの３兄弟に対して争った罪である。事実、数字、洞察
ゲディ・エルカーン・グループの共和国は脱税について皆に講義し続けるつもりですか？しかし今、ゲディ・エルカーン・グループの新聞が脱税者や詐欺師を指摘する説教壇は、本当に恥ずべきものとなっている。その理由は次のとおりです。
エルカンに対する告発
ジャンニ・アニェッリの相続に関する捜査の一環として、トリノ裁判所の予審判事は検察庁の要請を受け、エルカン、ジョン、ラポ、ジネブラの３兄弟に対して約７４８０万ユーロの予防差し押さえを命じた。会計士のジャンルカ・フェレーロ氏とスイスの公証人ウルス・ロバート・フォン・グリューニゲン氏。起訴された犯罪は脱税と国家に対する詐欺である。詳細は次のとおりです。
世襲の問題
この作戦はトリノ金融警察の経済財政警察部隊によって終結し、マレッラ・カラッチョーロの世襲事件と、それに関連したマルゲリータ・アニェッリとその子供たちジョン、ラポの間の家族紛争に関連したエルカン家の資金の流れを再構築した。とジネブラ（それぞれ故人の娘と孫）。
エルカンをつまんだ金融保護者によると何が起こったのか
金融警察によると、ITを含む相当な会計文書および非会計文書が特定されており、現時点では、架空の金融機関に関する告発仮説が裏付けられている。この仮説は、捜査のきっかけとなった最初の苦情の主題であった。マレッラ・カラッチョロの外国居住地と、彼女の莫大な資産と関連収入をイタリアの相続法と税法から差し引くことを目的とした犯罪計画の存在。
カラッチョロの架空の邸宅
捜索中に見つかった覚書には、カラッチョロ氏のスイスの架空の住居を支援するために実施される措置の概要が記されている。女性の協力者らの発言からもフィードバックが寄せられた。捜査に基づいて、金融警察はカラッチョロ氏が得たもののイタリア税務当局に申告されていない収入と、相続税と贈与税の対象となる資産を定量化した。
どれくらいの税金が徴収されたか
所得税に関しては、 Il Sole 24 Ore が下線を引いていますが、カラッチョロが受け取った終身年金の課税から差し引いた結果、脱税された IRPEF (脱税犯罪からの収益) は合計約 4,280 万と計算されました (金額) - 2015 年から 2019 年まで - 2,900 万以上）およびバハマに拠点を置く信託が保有する金融資産から得られる資本収入（約 1 億 1,670 万）。
相続税・贈与税の脱税事例はこちら
相続税と贈与税に関しては、8億を超える相続財産のうち、3,200万以上の脱税が計算されている。これらは、スイスの公証人によって作成された相続目録に示されている入手可能性です。具体的には、これらはルクセンブルクの投資ファンドの株式であり、芸術作品や貴重な宝石の相続人の間での死後分割、およびルクセンブルクの不動産会社の資産である。
エルカン家の弁護士の意見
エルカン兄弟の弁護士によると、「検察庁の同じプレスリリースにも明記されているように、ここ数日行われた押収は、我々の依頼者の責任の評価を含まない手続き上の措置である。」さらに、我々の意見では、とりわけ、容疑者の資産を分散させる危険性がまったくなかったため、この差押えは法律で定められた発行要件を満たしていません。メリットとしては、マレラ・カラッチョロがエルカン兄弟が生まれるずっと前の70年代初頭からスイスに住んでいたことが繰り返し述べられている。スイスに住みたいという願望は生涯を通じて衰えることはなかった。したがって、検察庁が再構築した事実状況を共有することはできず、当社の依頼者が疑惑の事実に関与していないことを証明できると引き続き確信しています。」
これは、Sat, 21 Sep 2024 09:41:35 +0000 の https://www.startmag.it/primo-piano/elkann-truffatori-ed-evasori-parola-della-procura-di-torino/ で Start Magazine に公開された記事の自動翻訳です。