インドの金融情報局は、仮想通貨大手バイナンスやフォビを含む海外仮想通貨取引所9社に対し、違法行為とマネーロンダリング防止規制違反の疑いで遵守通知を発行した。これは、地元の仮想通貨セクターに多大な影響を与える可能性がある大きな動きです。
警告
インド政府は、国内で違法に運営されている大手仮想通貨取引所に対し厳しい警告を発した。
インド財務省傘下の金融情報局（FIU）は、9つの世界的な仮想通貨取引所に通知を発行し、電子情報技術省に対し、これらの企業のURLをブロックし、国内でのWebサイトへのアクセスを事実上阻止するよう要請した。追っての通知。
Binance、Huobi、Kucoin、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、および Bitfinex が影響を受ける暗号化サービスプロバイダーです。 FIUは12月28日のプレスリリースで、これらの団体は国家マネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に従わずに運営されていたと述べた。これは、これらの暗号通貨企業が顧客確認（KYC）などの検証手順を実行する法的義務があることを意味します。
「現在までに、彼らはFIU IND 31 SP VDAに登録しています。しかし、いくつかのオフショア事業体は、インドのユーザーの大部分に対応しているにもかかわらず、登録されておらず、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の枠組みにも該当していません」と声明には書かれている。
インド金融情報局は、国内でこのような行為が仮想通貨で行われた前例がないため、通知に従わなかった場合の期間や罰則については明らかにしていない。
同庁によると、これまでのところ、デジタル資産サービスプロバイダー31社がすでにFIUに登録しているという。しかし、「かなりの」数のインドの顧客が依然として未登録の取引所を利用することを好み、最新の規制措置を促している。
インドと仮想通貨：複雑な関係
長年にわたるインドと仮想通貨の関係は非常に不安定だった。
2018年にインド準備銀行（RBI）が銀行による仮想通貨へのサービス提供を禁止したとき、同国はすでに仮想通貨の全面禁止を検討していた。インド最高裁判所は2020年3月にこの銀行取引の禁止を解除し、規制の闇の期間が続いた。 。 。
インドには現在、仮想通貨の取り扱いに関する特定の仮想通貨規制はありません。しかし、同国は2022年に仮想通貨関連の収益に30％の税金を課している。
インドは現在、国際通貨基金（IMF）と金融安定理事会（FSB）の共同勧告に基づいて、5項目の包括的な規制枠組みを策定していると伝えられている。この暗号通貨フレームワークは、インドの暗号通貨企業が認定再販業者と同様の規制の下で運営できる将来を約束します。