インドは、国内で違法運営されているとされるバイナンスなどの外国取引所を取り締まり、仮想通貨セクターを規制する取り組みを強化している。
金融情報局（FIU）はいくつかのプラットフォームにコンプライアンス通知を発行し、インドの法律へのコンプライアンスを実証するよう求めました。さらに情報省は、9 つの団体の URL (Uniform Resource Locator) または Web アドレスをブロックし、Web サイトへのローカル アクセスを制限するよう求められました。
これらの措置は、インド政府がデジタル資産の監督を強化し、マネーロンダリング対策（AML）規定を導入し、仮想通貨取引に課税する中で行われた。
監視下のオフショア仮想通貨取引所
ブルームバーグの報道によると、マネーロンダリングとテロ資金供与との闘いを担当するFIUは、Binance、Kraken、KuCoin、Huobi、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC、Bitfinexを含む主要な海外仮想通貨取引所にコンプライアンス通知を発行した。
これらの通知は、インドの法律および規制の遵守を実証するための団体への公式要求として機能します。
この動きは、インドのユーザー向けのオフショア取引所がAMLの枠外で運営され、テロ資金供与（CFT）の枠組みに対抗しているとの懸念に対応したものである。
インドは、金融犯罪と闘い、投資家の利益を守るための世界的な取り組みと歩調を合わせ、デジタル資産セクターの監視を積極的に強化している。
今年初めにデジタル資産に対するマネーロンダリング防止条項が導入されたことは、規制遵守を確実にするという政府の取り組みを反映している。これらの措置は、暗号通貨取引所とプラットフォームをAMLおよびCFT規制の範囲内に置き、この分野の透明性と説明責任を確保することを目的としています。
報告書によると、2022年の仮想通貨取引への課税はインドの地元仮想通貨取引所に大きな影響を与え、取引量の急減を引き起こしている。
地元取引所は、この税によりインドの仮想通貨トレーダーがそのような税金を課さないオフショアプラットフォームに追いやられ、収入がさらに減少しているとの懸念を表明している。
ブルームバーグによると、CoinDCXの最高経営責任者（CEO）スミット・グプタ氏は、取引量の約95％がオフショア会場に移ったと推定し、トレーダーを誘致する上で国内取引所が直面する課題を強調した。
インドの規制取り締まり
世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは世界的に規制監視の強化に直面しているが、2021年にインドのマネーロンダリング対策当局はバイナンスが賭博アプリに関与している可能性について調査を開始した。
FIU が最近発行したコンプライアンス通知により、取引所に対する規制の圧力が高まりました。
Bitcoinistが以前報じたように、バイナンスはマネーロンダリング対策と米国の制裁違反に対して43億ドルの罰金を支払うことに同意し、共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のチャンペン・チャオ氏の辞任につながったため、法的影響にも直面した。
全体として、インドによるバイナンスを含む外国の仮想通貨取引所に対する取り締まりの強化は、仮想通貨業界に対する規制監視を強化するという政府の取り組みを反映しているが、取引所利用者への影響を超えて、アジアのこの国のこの分野におけるイノベーションと成長を阻害している。
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