インドのアプリケーション局 (ED) は、仮想通貨取引所である Vauld に属する 4,600 万ドル相当の資産を凍結しました。 Vauld のプレスリリースで、同社は、Vauld の KYC (Know Your Customer) および AML (Anti-Money Laundering) 手順に関する ED の主張に同意しないと述べました。
ED が押収したこれらの資産は、Flipvolt 仮想通貨取引所の銀行口座、支払いゲートウェイの残高、ウォレットにも保管されていたことが判明しました。 4,600 万ドルは、インスタント ローン アプリのケースに関連していました。 Flipvolt は、シンガポール ボールド証券取引所のインド部門です。
暗号通貨の貸し手は、最近発表された声明と関連して、EDが全面的な協力にもかかわらず、資産を凍結するグリーンシグナルを出したと述べた。
インドで仮想通貨サービスを提供している他の多くのプレーヤーと同様に、私たちは 2022 年 7 月にインドのハイデラバードのアプリケーション管理から、特定の情報/ドキュメントを探して見積もりを受け取りました。引用を適切に遵守して、私たちは申請指示書に全面的に協力し、要求されたすべての情報/文書を提供しました。
WazirXの後、EDはマネーロンダリングに関連してCrypto Lender Vaultを検査します
ED は、バンガロールにある Yellow Tune Technologies Private Limited の複数の場所を捜索し、その後、Vault の銀行残高を凍結する命令を出しました。調査の実施中に、ED は約 4,600 万ドル (INR 37 億) の預金資金を発見しました。
このデポジットは、告発された NBFC とそのフィンテック企業を含む 23 のエンティティを通じて行われ、その金額は、Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd とともに、Yellow Tune Technologies Pvt Ltd の INR ウォレットにデポジットされました。
インド連邦政府機関によると、凍結されたお金は、違法な貸付行為に起因する犯罪収益です。法執行機関の管理は、これらの襲撃を複数の場所で実施しました。
これらの施設はバンガロールに本拠を置く Yellow Tune Technologies に属しており、襲撃は、インスタント ローン アプリを介して詐欺行為に関与した疑いのある個人の調査に関連して実施されました。調査はまだ停止しておらず、さらなる調査が期待できます。
インド連邦政府機関が暗号通貨の貸し手について述べていること
EDはさらにこの調査について話し、フィンテック企業とともに最大23のNBFC（ノンバンク金融会社）が4600万ドルの資金を、ボールドのインド部門であるイエローチューンのINRポートフォリオに転用すると述べた.
さらに、前述の DE、
... Flipvolt 暗号通貨取引所で保有されている INR 367.67 Crore の範囲に相当する可動資産は、INR 164.4 Cr に相当する銀行残高と支払いゲートウェイの形で、INR 203.26 Cr に相当するプールアカウントにある暗号資産は、PMLA の下で凍結されます (マネーロンダリング防止法), 2002, 資金の完全なパスが暗号通貨交換によって提供されるまで
ビットコイン価格は4時間足チャートで2万4900ドルだった |出典: TradingView の BTCUSD Business Today の主な画像、TradingView.com のチャート