ロイターの報道によると、インド政府は仮想通貨部門にマネーロンダリング条項を導入することを決定した。財務省は火曜日、反マネーロンダリング法が仮想通貨取引、カストディ、その他の金融サービスに適用されるとの通知を発表した。
政府が発表した通知には詳細が欠けていた。しかし、反マネーロンダリング法は、金融機関に過去 10 年間のすべての取引の記録を保持することを要求しています。
金融機関は、必要に応じてこれらの記録を規制当局に提供する必要があります。これらの記録は検証する必要があり、金融機関はすべての顧客を特定する必要があります。
これは、デジタル資産の厳格な監視を確保するためのインドの最新のステップです。法律事務所 Trilegal のコンサルタントである Jaideep Reddy 氏が言及したように、このステップは、仮想通貨プラットフォームが「銀行や株式ブローカーなどの他の規制対象機関が従うものと同様のマネーロンダリング防止基準に従う」ことを要求する世界的な慣行に合わせて行われました。 .
暗号通貨に関するインドの懸念は、暗号通貨取引に課せられる多額の課税を含む、暗号通貨業界に厳しい税規則を課すことにつながりました。
このような厳格な政策をこのセクターに課そうとするインドの動きも、国内の取引量の大幅な減少の原因の一部となっています。 Reddy が述べたように、必要なコンプライアンス対策にはより多くの時間とリソースが必要になる可能性が高いため、マネーロンダリング防止フェーズの実装は難しい可能性があります。
インドで暗号通貨詐欺が増加中
アンチマネーロンダリング (AML) 規制を課すこのステップは、インドが国内で仮想通貨関連のスキャンダルをいくつか目撃した後に行われました。昨年末、ハッカーは全インド医科学研究所 (AIIMS) のインターネット サーバーをダウンさせ、仮想通貨で 2,400 万ドル以上の身代金を要求しました。
11 月、インドの執行局 (ED) は、E-nuggets と呼ばれる違法なゲーム プラットフォームから約 250 万ドル相当のビットコインを押収しました。 ED は、モバイル ゲーム アプリに接続された Binance ユーザーのウォレットを襲撃し、150.22 ビットコインを凍結しました。
以前、ED は接続された多くの中国が管理するエンティティの口座残高を停止し、アプリベースの HPZ トークンを調査しました。規制当局は、98 億 2,000 万ルピー、約 1,218,500 ドル相当の金額を凍結しました。
インドは全面禁止を求めている
2 月、インドの中央銀行であるインド準備銀行 (RBI) は、仮想通貨に対する懸念を表明し、禁止を求めました。インド当局は、女子クリケット リーグに表示される暗号通貨の広告と支持を早期に禁止することを望んでいました。
しかし、インドのニルマラ・シタラマン財務相は、デジタル資産の全面禁止を支持する発言をしていません。 G20 サミットのインド初の議長国を祝う一方で、シタラマン氏は業界全体を規制する国際的な取り組みを支持しました。
彼は、規制自体だけで、業界は世界的に自らを改革できると信じていたため、「マクロ経済的影響を構築し、理解する」ための協調的な取り組みを行うつもりでした.
