近年、仮想通貨業界は目覚ましい成長を遂げています。また、主流の採用が加速するにつれて、サイバー犯罪者や詐欺師も、罪のないユーザーを仮想通貨にだまそうとする取り組みを強化しています。その結果、世界の法執行業界も、マネー ロンダリングを行う悪者と戦うために力を入れています。
今回、エストニア警察は、投資家から 5 億 7,500 万ドルをだまし取っていた 2 人の仮想通貨詐欺師を逮捕して、注目を集めました。被告の Ivan Turõgin と Sergei Potapenko はともに 37 歳です。彼らは、暗号通貨マイニング プラットフォームである HashFlare と、被害者が暗号通貨と法定通貨の両方に投資した Polybius Bank と呼ばれるデジタル資産銀行を運営していると偽っていました。
シアトル地方裁判所は、16 件の電信詐欺と 1 件の偽の会社を利用したマネー ロンダリングを含む、被告に対する起訴状を提出しました。さらに、調査の結果、この仮想通貨詐欺には、ベラルーシ、スイス、エストニアに住む他の 4 人の共謀者も関与していることが判明しました。詐欺師は、2015 年から 2019 年にかけて、何十万人ものユーザーから違法な暗号資産を受け取り、偽のビジネス モデルを運用しました。当局者は、同社がねずみ講のように振る舞ったと述べた。
米国当局は詐欺師を排除し続けています
報告によると、詐欺師の逮捕は、100 人を超えるエストニアの警察官と約 15 人の FBI 捜査官の共同捜査の結果でした。米国司法省 (DOJ) によると、詐欺師は盗んだ資金を使用して不動産や高級車を購入し、ダミー会社を使用してマネーロンダリングを行っていました。
事件について話すと、西部地方裁判所の米国弁護士であるニック・ブラウンは次のように付け加えました。
申し立てられたスキームの規模と範囲は、本当に驚異的です。これらの被告は、仮想通貨の魅力と仮想通貨のマイニングにまつわる謎の両方を悪用して、大規模なポンジ・スキームを実行しました。彼らは虚偽の主張で投資家をおびき寄せ、後に投資した人々のお金で初期の投資家に支払いました。彼らは、エストニアの不動産、高級車、銀行口座、世界中の仮想通貨ウォレットで不正に得た利益を隠そうとしています。米国とエストニアの当局は、これらの資産を押収して保持し、これらの犯罪から利益を得るために取り組んでいます。
検察官は、現在拘留されている犯罪者は、最大20年の懲役刑に直面する可能性があると述べています.連邦地方裁判所は、被告が犯した犯罪を自白した後、米国量刑ガイドラインに基づいて被告に有罪判決を下します。
米国司法省は昨年、50,000 ビットコイン以上を没収しました
米国司法省は、昨年同じ月に 50,000 ビットコイン以上の歴史的な押収を記録しました。押収の時点で、ビットコインは約 68,000 ドルという高額で取引されていたため、押収された仮想通貨の価値は 33 億ドルを超えていました。 BTC を押収された James Zhong は、シルクロードのダークネット市場で詐欺を行ったとされています。
南部地方裁判所の米国弁護士ダミアン・ウィリアムズは当時コメントした。
James Zhong は、10 年以上前に、シルクロードから約 50,000 ビットコインを盗んだときに、電信送金詐欺を犯しました。ほぼ 10 年間、ビットコインのこの大量の行方不明の行方は、33 億ドル以上の価値のある謎に包まれていました。
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