逃亡中の Ruja Ignatova (Cryptoqueen としても知られる) の元ボーイフレンドは、偽の暗号通貨会社である OneCoin の投資家からの 3 億ドルの収益をロンダリングしたとして、5 年の懲役刑を言い渡されました。
OneCoin で複数の上級職を歴任したGilbert Armenta は、投資家から数百万ドルを吸い上げる計画に積極的に関与した罪で有罪判決を受けました。
彼は 2018 年に、OneCoin プロジェクトに関連して電信詐欺、マネーロンダリング、恐喝を共謀した罪で有罪を認めました。
Armenta は、検察官が 2 年間、さらなる犯罪を犯しながら詐欺を暴くのを助け、当局はより長い懲役刑を求めることを余儀なくされました。
Cryptoqueen とその偽のデジタル通貨
2014 年、ブルガリアの市民である Ignatova は、 偽の暗号通貨に基づく 40 億ドルのマルチレベル マーケティング詐欺である OneCoin を立ち上げました。
OneCoin は、金融セクターを変革するデジタル通貨として販売され、そのプロモーターは、それが金準備金に支えられており、Bitcoin よりも優れているとされるブロックチェーン技術を使用していると主張しました。
OneCoin の支持者は、この通貨は 1,200 億コインの固定額であり、世界で最も価値のある暗号通貨の 1 つになるだろうと主張しました。
さらに、彼らはコインを購入した投資家に実質的な利益を保証し、参加者が新しい投資家を募集するための手数料を獲得するマルチレベルのマーケティングスキームを通じてそれらを宣伝しました.
しかし、OneCoin は、ブロックチェーン技術や実際の暗号通貨に裏付けられていないポンジースキームであることが判明しました。
Cryptoqueen のボーイフレンドがマネーロンダリングに加担
その創設者は、世界中の投資家から数十億ドルを集めました。この詐欺により、多くの投資家の命が失われました。
アルメンタの有罪判決は、歴史上最大かつ最も洗練された詐欺の 1 つとして説明されてきた、長期にわたるOneCoin の調査における最新の動きです。
Armenta は Ignatova のマネー ロンダリングを支援し、不正な事業に関連して裁判を回避したとして告発されました。この判決は、詐欺にだまされた何百万人もの投資家を救済するものであり、その多くはまだお金を受け取っていません.
ローンチから 2016 年までの間に、OneCoin は推定 40 億ドルから何百万人もの人々をだまし取りました。同社の創設者は、投資家に対し、100 ユーロから 118,000 ユーロの範囲の価格でデジタル資産を取引するための教育パッケージを購入するよう促しました。
Cryptoqueen: FBI の最重要指名手配犯の 1 人
2017年、BBCが「世界をだまし取った女性」と呼んだイグナトワは、ギリシャのアテネで最後に目撃された.一部の報告によると、彼女は盗まれたお金のかなりの部分を持って、地中海の豪華なヨットに隠れていた可能性があります。
連邦捜査局 (FBI) はクリプトクイーンの捜索に参加し、彼女を「最重要指名手配の逃亡者 10 人」リストに載せました。さらに、代理店は、彼の居場所と逮捕につながる情報に対して 10 万ドルの報酬を提供しました。
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