元FTXチーフのSam Bankman-Fried (SBF) は、中国政府高官に数百万ドルの賄賂を送ったとして司法省 (DOJ) から別の訴訟を起こされた。
同局によると、4000 万ドル相当の賄賂は、FTX の商用姉妹会社である Alameda Research にリンクされたアカウントの凍結を政府に解除させるためのものでした。
SBF賄賂中国
DOJ は火曜日に共有された最新の代替申し立てで、SBF が「少なくとも 4,000 万ドルの暗号通貨の送金を指示し、引き起こした」と述べ、「1 人以上の中国政府関係者」に利益をもたらし、アラメダ アカウントの凍結を解除しました。
これは、電信詐欺、商品詐欺、銀行詐欺などを含む、Bankman-Fried に対する部門による12 の以前の告発に追加されます。
提出書類によると、アラメダ氏の口座は「2021 年 11 月頃」に中国警察によって凍結され、10 億ドル以上の仮想通貨が保管されていました。 CNBC は、検察官がこれらのアカウントの凍結を解除するために「数多くの方法」を試みたが、他のすべての選択肢が使い果たされた後、賄賂に頼っただけだと述べた。
それらの資金を解放した後、会社はそれらを使用して、アラメダリサーチで損失を出して取引を続けました。 Alameda は、 FTX顧客の資金を取引のために横領し、その過程で数十億ドルの資産を失った疑いが広く持たれています。
Bankman-Fried は詐欺の疑いを一切否定しているが、元 Alameda CEO の Caroline Ellison や FTX の共同創設者 Gary Wang を含む彼の内輪の幹部の多くは有罪を認めている。
FTX のエンジニアリング責任者である Nishad Singh 氏は、後に Ellison 氏と Wang 氏の有罪答弁に加わり、マネーロンダリングと選挙資金法違反を認めました。彼と SBF は、300 件を超える個別の寄付を含むストロー ドナー プログラムで、政治家候補に数千万ドルの違法な寄付をするために共謀したと言われています。
The Bankman-Fried Political Reports
SBF の政治的つながりは秘密ではありません。元幹部は定期的に国会議事堂に現れ、SEC 議長の Gary Gensler と会談し、元 CFTC 議長の Mark Wetjen と一緒に旅行したことも報告されています。
CMEのチーフであるテリー・ダフィーは11月、 民主党への主要な個人献金者であるバンクマン・フリードに対する彼の批判に対して、議会は敵意を持っているように見えると述べた。 SBF は、その政治献金は多額だったが、「闇金」を使って共和党候補にほぼ同額を送ったと述べた。
共和党のトム・エマー下院議員は、バンクマン・フリードが外国為替業界で規制独占を生み出すためにSECと共謀しているという報告を12月に受け取ったと述べた。
ポストサム バンクマンが中国当局者に 4,000 万ドルの賄賂を贈る、DOJ がCryptoPotatoに最初に登場すると主張。