最近の報道によると、韓国当局は大規模な暗号通貨詐欺を阻止し、数百万ドルの詐欺に関与したとみられる25人を逮捕した。
大邱警察庁がこの作戦を主導し、2020年8月から2021年6月まで活動し、古典的な高利回り投資スキームで投資家に高い収益を約束していた組織を標的とした。警察によるこの積極的な措置は、国内でデジタル通貨詐欺との戦いが続いていることを浮き彫りにしている。
仮想通貨詐欺の層を明らかにする
この不正行為は、ソーシャルネットワーキングサービスとマルチレベルマーケティング会社を通じて組織されました。詐欺師は、4,000 人以上の人々を騙し、莫大な利益をもたらすことに成功しました。
11 月 6 日、法執行機関がインターネット上に群がり、容疑者を逮捕し、 詐欺行為を止めました。
地元メディアの報道によると、逮捕には仮想通貨会社のCEOとマルチ商法会社の高官も含まれており、どちらも1,400万ドルの詐欺の指揮に関与したとされている。容疑者らは仮想通貨を作成し、被害者をだまして国内の仮想通貨取引所を通じて投資をさせたとされている。
彼らの戦略には、プログラムの信頼性を高めるために、大手企業とのパートナーシップを利用することが含まれていました。しかし、犯罪者らは多額の金を貯め込んだ後、突然仮想通貨取引所をキャンセルし、現金化し、投資家を窮地に陥れた。
伝えられるところによれば、このグループは洗練された価格操作戦略により証券取引所における仮想通貨の価値をコントロールし、投資家をさらに欺いていた。
警察関係者は、「発行財団とマルチレベル企業が共謀」する場合、この種の犯罪は珍しいことではないと警告し、有力な団体による上場後の価格操作の可能性を強調した。同当局者はまた、 投資家に次のように警告した。
上場後も何らかの力により価格調整が行われる可能性がありますので、投資の際には注意してください。
被害者の回復と正義への取り組み
警察は逮捕前に被害者の投資の一部を回収することに成功し、約95億ウォン（約720万ドル）を確保していた。
現在25人が起訴されており、警察は捜査を拡大し、デジタル通貨の上場とその後の全国取引所からの上場廃止中に起きた可能性のある更なる違法行為を調査することを明言した。
捜査は特に証券取引所幹部の行動に焦点を当てており、詐欺や横領に関連したさらなる容疑が予想される。
注目すべきことに、この失敗した仮想通貨詐欺は、先月報告された多くの詐欺のうちの 1 つにすぎません。先週、フィリップ・R・セリンジャー率いる米国検察庁は、 5,400万ドル相当の暗号資産を差し押さえるための法的手続きを開始した。これらの資金は、主にニュージャージー州で活動しているダークネットベースの麻薬流通活動に関連しています。
「民事没収」と呼ばれるこの法的手続きは、犯罪行為に関与した資産を対象としており、このケースでは約30,000イーサリアム（ETH）の没収につながった。捜査の結果、彼らは違法行為に関与しており、法執行機関による押収につながった。
Unsplash からの注目の画像、TradingView からのチャート