タイの SEC は、違法取引に関与したタイ全土の仮想通貨取引所を起訴するという約束を繰り返しました。これは、人気のある仮想通貨取引所 Bitkub と取引所に関係する一部の人々に関する彼の最近のレビューによって判断されます。レポートの詳細によると、同社はウェブサイトで取引量の増加を示していることがわかりました。その報告書の中で、規制当局は、会社と関係者の行為に対する調査を命じました。
タイの SEC が Bitkub を非難
タイの SEC は、同取引所は金融市場におけるウォッシュ トレーディングと違法行為で有罪であると述べた。この現象は、トレーダーが故意に同時に資産を売買することを可能にする取引として説明されています.この動きは通常、取引所が取引量の数値を通常よりも押し上げたい場合に使用されます。
取引所はまた、市場やトレーダーを操作して、でっち上げの数字が実際の数字であると信じ込ませるためにも使用します。この最近の調査は、会社の行為に対する以前の調査に端を発しています。 7月、同社社長のSakolkorn Sakaveeは、今年初めに重罪で有罪判決を受けた後、罰金を科され、業務を停止されました.
取引所はタイの規制要件を満たしていません
タイの SEC への提出書類の中で、同機関は、裁判所が仮想通貨取引所と違法行為に関与した人物に対して罰金と停止を課すことを訴えました。報告書は、代理店が約634,000ドルの罰金と、関係する2つの当事者の取引の6か月の禁止を望んでいることを示しています. Bitkub はタイで最大の暗号通貨取引所の 1 つであり、同社は取引量の面で膨大な量の資金をもたらしています。成功したものの、同社は関係者の行動により、いくつかの批判の終焉を迎えました.
数か月前、会社の幹部がインサイダー取引で 234,000 ドルを超える罰金を科されました。暗号通貨取引所は、国境に5億ドル以上をもたらしたであろうパートナーシップがサイアムコマーシャルバンクによって撤回された後、深海にもありました.タイは、近年、 暗号通貨の投資家や企業にとって適切な場所の 1 つとなっています。これは、国がこれらの企業に対して明確なガイドラインと税制を提供しているためです。しかし、制裁は全国の企業に課されており、有名な一流の取引所が規制当局の矢面に立たされています.