トルコの規制当局は、大量のデジタル資産の没収を発表し、違法行為に関連する犯罪者を逮捕しました。更新によると、逮捕された 46 人は賭博詐欺に関与していました。声明はまた、穿刺手術はアンカラとヨズガトを含む8つの州で行われたと述べた.
トルコは46人の参加者を追求します
起訴された容疑者は、ハリル・ファリヤリと彼の妻にリンクされた暗号口座への犯罪資金の違法な送金を助長したと言われています. Halil Falyali は、全国的に有名なベッティング オペレーターです。このビジネスマンは、今年初めに武装犯罪者によって自宅近くで殺害されました。この出版物は、以前に殺害されたビジネスマンが違法な賭博事業を営んでいたと主張しました。
声明はまた、1億3400万ドル以上の違法資金が、殺害されたビジネスマンとその妻のアカウントを含む11の仮想通貨アカウントに送金されたと主張しています。声明によると、戦利品全体のうち、4,000 万ドルが複数の仮想通貨取引所に送金され、一部は国外に流出したとのことです。犯罪者は現在拘留されており、戦利品は没収されていますが、当局はまだ犯罪を調査していると述べています。
詐欺師は BTC と USDT を使用して違法な資金を移動しました
声明はまた、没収された4000万ドルの戦利品のほとんどがビットコインとUSDTの間で分割されたと主張した.暗号通貨市場における違法行為は、業界がもたらしようとしている利益を奪い続けてきた脅威です。一部の個人は犯罪を軽減する方法を提案していますが、何も機能していないようです.数日前、FTX のボスは、当局が市場での違法行為を抑制するために取ることができる計画について言及しました。彼は、犯罪行為に関与している、または関与している疑いのあるアカウントがブラックリストに登録され、その逆も同様である、ホワイトリストおよびブロックリスト システムを提案しました。
しかし、抜け穴が罪のないトレーダーの口座を危険にさらす可能性があるため、そのシステムは市場ではそれほど普及しません。トルコはまた、デジタル資産を排除することでブロックチェーンの採用に取り組んでいます。今年初め、国はデジタル資産を使用した商品やサービスの購入を禁止しましたが、最近、ブロックチェーンに基づいて e-Human プロジェクトを行うことを発表しました。詳細は明らかにされていませんが、すべての兆候は、トルコがこのプロジェクトを利用して、住民がスキルにアクセスできるようにすることを計画していることを示しています。