米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏とFBI副長官ジェームス・スミス氏は、投資家から少なくとも4,300万ドルをだまし取った複数年にわたる仮想通貨ポンジスキームに関わる通信詐欺の罪でイディン・ダルプールを告発した起訴状の公開を発表した。
通信詐欺の起訴で4,300万ドルのネズミ講が発覚
起訴状によると、ダルプールは2020年頃から2024年4月にかけて、米国内外の投資家をターゲットに仮想通貨関連のポンジスキームを組織したとされている。
ダルプール容疑者は、ラスベガスのホスピタリティ事業と仮想通貨取引ベンチャーに関与していると主張する、自身が管理する事業体Entity-1を通じて投資を勧誘したとされている。
しかし、ダルプールは約束どおりに資金を使用するのではなく、古典的なポンジスキーム戦術を採用し、新しい投資家の資金を以前の投資家に返済するために使用しました。彼はこの計画を通じて投資家から少なくとも4,300万ドルをだまし取った。
捜査によると、ダルプールは、エンティティ-1が管理会社およびラスベガスの大手ホテルとラスベガスの接客業を装って訪問者にコンドミニアムを貸与する契約を結んだと虚偽の供述を行った。
ダルプール氏はまた、ホテルがエンターテイメントパッケージを手配し、ラスベガスのスポーツスタジアムの株式を所有しており、そこからコンセッション収入の一部を受け取ったとされるとも述べた。
これらの約束はすべて、年利42％からの高額なリターンを期待して投資家を惹きつけるための戦略の一環だった。ダルプールは、彼の不正請求を裏付けるために、契約書、電子メール通信、銀行取引明細書を捏造しました。
不正な仮想通貨取引操作が摘発される
ラスベガスのベンチャーに加えて、ダルプールは仮想通貨取引の疑いで投資家を欺いた。仮想通貨を卸売価格で購入し、利益を得て個人投資家に販売すると主張した。ラスベガスの場合と同様、同社は多額の年間収益を約束し、投資家に資金が保証されていると誤って保証した。
実際には、ダルプールは投資家の資金を本来の目的に使用したことはありません。代わりに、彼はそれを以前の投資家への返済と、アート・ダイレクトからの40万ドル以上、そして子供たちの私立学校の授業料など、合計約170万ドルの「贅沢なギャンブルの損失」を含む出費の資金調達に使用した。
投資家が投資を回収しようとしたとき、ダルプール氏はハッキング事件により自社の資金が凍結され、ネバダ州に本拠を置く銀行が収益を差し止めていると主張する「嘘の網」を張ったと言われている。しかし、エンティティ-1は言及された銀行に口座すら持っていなかったことが後に明らかになりました。
2023 年 11 月、被害者のグループがポンジ スキームについてダルプール氏と対峙しました。この対立中、ダルプールは被害者を欺き、契約書や銀行書類を偽造し、投資を悪用したことを認めた。彼はまた、投獄に値すると認めて辞任を表明した。ダルプール氏は現在、通信詐欺罪で起訴されており、有罪判決を受けた場合には最高で懲役20年の刑が言い渡される。
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