Binance を主要なハッキング グループやダークネット グループが関与するマネー ロンダリング スキームに結び付けたとされる 6 月 6 日のロイターのレポートに続いて、Binance のコンプライアンス チームのメンバーは、この主張を明確にし、コンプライアンスの実行において行われたいくつかの追加の努力と、この高度な管理がどのようにコストをかけているかを強調しました。交換への幸運。
「Binance はほとんどの取引所と同等かそれ以上です」 - KYC の実装に関する Gambaryan
8月1日のCoinDeskとのインタビューで、Binanceのコンプライアンス演習を監督するチームの3人のメンバー、Tigran Gambaryan、Matthew Price、およびChagri Poyrazは、これらの追加の努力のいくつかを指摘し、交換に関する申し立てに対処しました.
バイナンスが世界最大のダークネットドラッグ市場であるヒドラと関係があるとされることについて尋ねられたとき、マシュー・プライスは、バイナンスがコンプライアンスの取り組みについてさりげなく、または取引所が犯罪行為を承認したと主張することの誤りを指摘した.プライス氏は「バンク・オブ・アメリカが麻薬カルテルのマネーロンダリングを支援していると言っているようなものだ。
Tigran Gambaryan は Price の意見を支持した。彼は、取引所や他のすべての支払いファシリテーターは、ユーザーのウォレットに何が入るかを制御できないと指摘し、その権限はその後の行動にあると述べました。
「インドの詐欺師が人々に Apple ギフトカードを入手するように頼むとき、それは Apple が今や何億ドルもの資金洗浄を行っているということですか?いいえ、「ほとんどの詐欺師は最も安価なオプションに頼っており、Binance は最も安価なオプションの 1 つであるため、Binance が広く使用されていると Gambaryan 氏は付け加えました。
バイナンスが犯罪行為を含む他の取引所とどのように比較されるかについてのチームメンバーの意見が調査されました。これに対し、Gambaryan 氏は、Binance の大量の取引量が、より多くの違法なお金の偶発的な処理につながる可能性があると指摘し、「Binance はほとんどの取引所と同等かそれ以上である」と述べました。 Gambaryan 氏はまた、彼らが異なる法域で活動していることも課題として指摘しました。
Binance は KYC の実装後に顧客の 90% を失い、数十億ドルの損失を被った
バイナンスは、懸念の高まりを受けて、2021 年 7 月に非 KYC アカウントの引き出し限度額を 2 BTC から 0.06 BTC に引き下げました。チームは、後で違法行為が著しく減少したかどうかを共有するよう求められました.
Gambaryan 氏は、かなりの減少が見られたが、預金の減少も見られたと指摘し、実質金利を確認するための調査を依頼したと付け加えた。 「取引の合計パーセンテージを見ると、預金だけでなく、[違法行為の量に]大きな違いがあります」と彼は言いました。
Gambaryan 氏は、Binance が犯罪行為の温床になっているという証拠はなく、そのことを世界に知ってもらいたいと語った.これについてさらに話すと、Chagri Poyraz 氏は、もっと頻繁に投稿するべきだと述べましたが、その動きは他の犯罪者への情報提供にすぎません。
Poyraz 氏は例を挙げて、バイナンスが、マネーロンダリングされた資金取引を促進するために米国当局が認可したエストニアに本拠を置く取引所である Garantex との取引をどのように遮断したかを思い出しました。ポイラス氏は、この動きは取引所が正式に認可される 1 か月前に行われたと述べています。 「彼らと取引を続けている取引所は他にもある」とポイラス氏は付け加えた。
Poyraz はまた、KYC 手順の実装後に顧客の 90% を失い、数十億ドルの収益を失ったと主張しました。