ゲインビットコインと呼ばれるインドの会社は、国内で最大の詐欺の1つを実行したとして非難されています。 2022年3月、当局は10万人の犠牲者から38億ドルまたは80,000ドルを盗んだ疑いのあるこの違法な作戦を停止しました。最近の報告によると、この数はもっと多いです。
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地方自治体は、GainBitcoinまたはGainBitcoinの被害者から提出された40を超えるレポートを記録しています。詐欺は全国の人々からお金を盗んだ。新しい見積もりによると、違法な操作は最大600,000BTCの犠牲者をだまし取った可能性があります。
詐欺の総額はビットコインの価格に関連しています。時価総額でナンバーワンの暗号通貨は2021年以来その価値の60％以上を失い、先週だけで31％の損失で現在$20,500で取引されています。
GainBitcoinの主要な容疑者の1人である、Amit Bhardwajは、この作戦のリーダーとされています。しかし、この容疑者は心停止で亡くなりました。
彼の兄弟アジェイ・バルドワジは、アミットの死後の第一容疑者です。地方自治体は、盗まれた資金が含まれている可能性のある暗号ウォレットに秘密鍵とパスワードを渡すようにAjayを説得しようとしました。
2022年3月に行われた裁判で、アジェイは当局との協力を拒否した。彼の法定代理人は、生きているBhardwajには暗号通貨ウォレットを管理するスキルがないと主張しました。
メディアの報道によると、地元の法執行機関は、潜在的な被害者の60,000を超えるIDと電子メールアドレスを登録しています。これらの人々は、その降伏のために違法な操作に引き付けられました。クライアントは、BTCデポジットに対してリスクのない月額10％の支払いを約束されました。
レポートによると、BTCの貸し出しに同意した人々は、より多くのリスクを引き受けるために、より多くの月々の支払いを提供されました。最終的に、これらの投資でよくあることですが、リスクのないオプションが最も高価です。
ビットコインベースのポンジースキームはインドを混乱させます
地元の報告によると、AjayBhardwajは依然として第一容疑者です。他の容疑者には、MagenderBhardwajとVivekBhardwajが含まれ、これらは後期第一容疑者に関連している可能性があります。この報告書は、インドの執行局（ED）のスポークスパーソンを引用しています。
これまでに行われた調査によると、Amit Bhardwaj（今年1月に亡くなりました）は、申立人、Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwajなど、つまりマルチ商法のエージェントやアソシエイトの同意を得て、犯罪収益として80,000ビットコインを収集しました。
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EDは、詐欺に関連するすべての暗号ウォレットをまだ追跡していません。その意味で、彼らは襲撃を行い、GainBitcoinに関連するハードウェアやその他の証拠を押収することになった事件を進めるために他の操作を実行し続けました。