仮想通貨ミキサー、ビットコイン・フォグの創設者ローマン・スターリンゴフ氏は、いくつかのマネーロンダリング容疑で有罪判決を受け、懲役30年の可能性をめぐって異議を申し立てている。
8月15日、スターリンゴフの弁護士は、懲役20年および懲役30年の推奨刑に異議を申し立てる覚書をコロンビア特別区連邦地方裁判所に提出した。同氏の弁護士らはこの判決は「不当」で、同様の事件で科せられた制裁をはるかに超えていると述べた。
スターリンゴフの弁護団は状況証拠に異議を唱える
ステリンゴフの弁護士は、検察側が状況証拠のみを提出し、事件の重要な詳細を省略したという事実に基づいて弁護した。彼らは証拠となるBitcoin Fogサーバー、秘密鍵、台帳が欠如していると主張した。
彼の弁護士はまた、犯罪歴がないことを示すローマン・スターリンゴフの犯罪歴を陪審に提出し、家族の幸福に対する彼の無私無欲の取り組みを説明した。彼らはスターリンゴフ氏がビットコイン・フォグを通過する資金のほとんどに直接関与していないと主張し、減刑を求めた。
彼の評決は、幇助と教唆、そしてビットコインフォグの使用やビットコインフォグサーバーの所有ではないという点と一致している。
– スターリンゴフの守備
Tornado Cashの共同創設者であるRoman Storm氏も、仮想通貨混合サービスでの役割を果たした疑いで米国で刑事告訴されている。彼に対する裁判は12月に予定されている。
ビットコインフォグ創設者のマネーロンダリング告発
ローマン・スターリンゴフは、マネーロンダリング、マネーロンダリングの共謀、無許可送金事業の運営、ワシントンDCでの無許可送金など複数の罪で有罪判決を受け、2024年3月に有罪判決を受けた。
検察当局は、同容疑者が麻薬密売、個人情報盗難、法執行機関のコンピューター詐欺などの違法取引を隠蔽した犯罪者に利益をもたらすためにビットコインフォグを利用したと述べた。
また、ローマンが運営する仮想通貨ミキサーは2011年から2021年にかけて4億ドル以上を洗浄し、そのすべてが犯罪行為に関連していたと指摘した。
コロンビア特別区のマシュー・M・グレイブス連邦検事もローマンの有罪判決について言及し、ビットコイン・フォグのような仮想通貨ミキサーは長い間身元を隠すことができず、遅かれ早かれ追跡されるだろうとダークネット犯罪者に警告した。同氏はまた、スターリンゴフ氏の有罪判決がサイバー犯罪との戦いに対する米国政府の取り組みをいかに示しているかを強調した。
ローマン被告にはランドルフ・モス判事の命令により、8月21日に判決が言い渡される予定だった。しかし、ローマン氏の訴訟には変更があり、裁判所はまず、2012年以来休眠状態にあった1,354ビットコインの政府による押収と、3億9,500万ドルの可能性がある財政判決に関する弁論を審理することになる。