フィナンシャル・タイムズ紙の最近の報道によると、イギリス系中国人女性のジャン・ウェンが、中国での50億ポンドの詐欺に端を発したとされるビットコイン（BTC）の洗浄に関与した罪で、懲役6年8か月の実刑判決を受けたことが明らかになった。 。
42歳のウェン氏は、元上司の中国人女性ヤディ・チャン氏からマネーロンダリングの罪で3月に有罪判決を受けた。この判決は金曜日、ロンドンのサザーク法廷で言い渡された。
ロンドンの邸宅襲撃で30億ポンドのビットコインの隠し場所が発見
報告書によると、2018年にロンドン警視庁はハムステッドにあるウェン氏とチャン氏の邸宅を家宅捜索した。襲撃中に、彼らは現在30億ポンド以上の価値がある61,000ビットコインという驚異的なビットコインを含むデバイスを押収しました。注目すべきは、この押収は、世界中の法執行機関によるこれまでに行われた仮想通貨押収の中で最大規模の一つとなったことである。
当局は当初、ビットコインを使用してロンドンの邸宅を購入しようとしたとしてウェン氏を捜査した。英国検察当局は、温氏の元上司である張氏が中国で50億ポンドの詐欺計画を実行し、その結果資金が盗まれたと発表した。
張さんの弁護士は無罪を主張したが、温さんは2回の裁判を経て、他の10件の罪名で無罪となった後、2017年から2022年にかけて収益の一部を洗浄したとして有罪判決を受けた。温氏は当初の詐欺疑惑には関与していないことに留意することが重要である。
しかし、サリーアン・ヘイルズ判事（KC）は、ウェン被告が犯罪収益の扱い方について十分な知識を持っていたと強調し、この犯罪は「重大な計画を伴う高度な」ものであったと述べた。
ビットコインを現金、宝飾品、高級品、財産に変換するのに協力したとされるウェン氏は無罪を主張し、雇用主の資金の盗難に関する知識を一貫して否認している。
書簡は英国と中国間の交渉を促す
ウェンさんの弁護士マーク・ハリーズ・KCは、ウェンさんを騙され操られた「傷つきやすく絶望的な女性」だったと述べた。しかし、判事は温氏を被害者とは考えていないと述べ、この特徴づけに同意しなかった。
ウェン氏はビットコインウォレットを管理していたことは認めたが、仮想通貨の出所については知らなかったと主張した。裁判所は、ウェンさんが16歳の息子と26か月間会っておらず、2022年3月から拘留されていると審理した。
2017年から2020年にかけて、温氏は仮想通貨をさまざまな資産に変換するために複数の仲介業者の協力を得た。
これらの仲介者の1人は、ドバイを拠点とする不動産業者マイケル・ジェームス・バーク氏で、伝えられるところによると、彼はウェン氏がセーシェルとスイスにある自身の会社を通じてビットコインを販売するのを手助けし、ドバイでの不動産購入を促進したという。
警視庁は押収された資金の全額を差し押さえるため民事回収手続きを進めている この問題に関しては中国当局と協力している。
中国外務省はフィナンシャル・タイムズ紙の取材に対し、「中国側はすでにこの件に関して英国と国際法執行協力を行っている」と述べた。
同省は、両国の法執行機関が逃亡者の訴追と資産の回収に積極的に協力していると付け加えた。中国で起きた50億ポンドの詐欺容疑の被害者らも北京外務省に書簡を送り、自分たちのお金で購入したビットコインを回収するよう英国政府と交渉するよう促した。
この記事の執筆時点で、市場最大の暗号通貨であるBTCは、重要なマイルストーンである70,000ドルを超えて下落した後、68,150ドルで取引されています。
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