ブラジル下院議員、ねずみ講を巡るバイナンスの地方責任者への召喚状を発行

ブラジル商工会議所のアルフレド・ガスパール氏は、証券規制当局が同取引所のデリバティブ商品を調査している中、バイナンスの現地ディレクター、ギリェルメ・ハダド・ナザール氏を召喚した。

ガスパール下院議員は、バイナンスと国際規制当局との最近の衝突と2つのねずみ講への関与を招集の理由として挙げた。

バイナンスは証言のためにブラジル大統領を派遣する

ガスパール氏は、ネズミ講のエバー・オペレーションズとブレイスカンパニーがバイナンスを通じてリソースを移動させたと述べた。ブラジル証券取引委員会も登録なしでデリバティブを提供したとしてバイナンスを調査している。

この要請に応じて、バイナンスは法執行機関を支援すると述べた。同氏は以前、 GASコンサルトリアと同社代表のグライドソン・アカシオ・ドス・サントスによるビットコイン投資計画に対する連邦警察の捜査を支援したことがある、と語った。

同社の現地ボス、ギリェルメ・ハダド・ナザール氏は、昨年9月にバイナンスに入社する前はブラジルのウーバーの責任者を務めていた。彼はブラジル財務大臣フェルナンド・ハダッドの甥である。

招集には６月２７日に会合する調査委員会の過半数の票を獲得する必要がある。

ブラジルはラテンアメリカ最大の仮想通貨市場であり、世界で7番目に大きいです。バイナンスはこの地域で暗号カードを提供しています。規制当局は2021年に先物取引商品を廃止することを強制した。

ストラテジストのサムソン・モウ氏は、ペルーもエクアドルも間もなくエルサルバドルに続いてビットコイン法定通貨を導入する可能性があると述べた。

バイナンスは米国で規制当局からの法的措置に直面しており、最近ではライセンスに必要な要件を満たしていないとして英国、カナダ、オランダから撤退した。

逆に、この取引所は最近、カザフスタンで規制された取引所を運営するライセンスを取得しました。

米商品先物取引委員会はバイナンスを米国企業に違法に店頭取引デスクへのアクセスを与えたとして訴訟を起こしている。

米証券取引委員会は、同取引所が顧客の資金を不適切に管理しながら未登録の有価証券を提供していたと述べた。一方、フランスも「加重マネーロンダリング」の疑いでバイナンスを捜査している。

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同取引所の米国部門は、米国証券取引委員会が顧客資金の不正使用を証明できなかったと主張する文書を提出した。

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