ブラジル当局は、同国で Ponzi 暗号スキームのオペレーターを逮捕したと発表しました。規制当局が業界からこのような活動を排除しようとしているにもかかわらず、市場は引き続き増加しています。レポートの詳細によると、当局は、ネットワークの隠れ場所であると疑われる複数の場所に 100 人以上のエージェントを配置する必要がありました。報告書によると、略奪された 20 以上の住所は、まとめてフランシスコ バルデビーノ ダ シルバの管理下にありました。
ブラジル当局は、犯罪者に関連する 20 の住所を略奪しました
ブラジル当局の公式声明では、作者が無防備なトレーダーから誤って盗んだ金額は約 7 億 6000 万ドルと推定されています。報告書によると、詐欺に遭った何千人ものブラジル居住者は別として、このグループは世界 10 か国以上の商人にネットワークを拡大しています。このグループの手口には、被害者に対して、登録時に投資から 20% を超える収入を得られると嘘をつくことが含まれていました。
Da Silva と彼の仲間の犯罪者たちは、取引を専門とするトレーダーがいて巨額の利益を上げていると被害者に嘘をつきました。犯罪ネットワークは、発明されたデジタル資産について嘘をついたとも言われています。ブラジル当局は、調査の結果、暗号化が存在しないことが判明したと述べました。
ポンジースキームは業界に大混乱をもたらし続けています
ブラジルのローカル ニュース ステーションによると、ブラジル当局はまた、ダ シルバと彼のグループが国中で数人の有名人を詐欺したと主張しました。収益の一部を犯罪企業に失ったサッカー選手のほかに、ポップ スターの娘、サーシャ メネゲルも犯罪者に約 23 万ドルを失いました。この襲撃は、詐欺師が存在しない国に債券を販売したというポヤイスで実行された詐欺によって造られた名前であるオペレーション・ポヤイスと名付けられました。当局は、米国がインターポールにその洗練された警察ネットワークを通じて支援を提供するよう依頼した後、この事件に関心を持つようになりました。
報告書はまた、彼の家族の何人かがギャングのメンバーであり、犯罪収益の受益者であることを特定しました。ポンジースキームは、暗号通貨市場全体を継続的に荒廃させる側面です。数か月前、CFTC は犯罪者を法廷で訴えて戦争を繰り広げました。詳細には、犯罪者は疑いを持たないビットコイン トレーダーから 1,200 万ドル以上をだまし取ったと言われています。それとは別に、米国当局は、南米のユーザーを標的とした潜在的な詐欺も阻止しました.