証券取引委員会が4,500万ドルのコインディール詐欺の指揮に関与した疑いで8人を起訴してから数カ月が経ち、司法省は別の当事者を追及している。
ラスベガス在住の57歳のブライアン・リーは、1万人以上の投資家をだまし取った詐欺事件の主犯との共謀罪で起訴された。
- 司法省の声明によると、リー氏はニール・チャンドラン氏や他の関係者らと協力し、チャンドラン氏の子会社を通じて投資家を騙していたという。
- チャンドラン氏は、Free Vi Lab、Videlivery Inc.、ViMarket Inc. など、いくつかのメタバース関連企業の背後にいた。これらの企業は、投資家に疑わしいほどの高い利益を約束しており、これらの企業は「裕福なバイヤーのコンソーシアムによって」買収される必要がある。
「さらに述べたように、リー氏はViMarketのオーナー兼指定取締役であり、受け取った投資家資金をViMarketの銀行口座に入金する方法についてチャンドラン氏から指導を受けていた。リー容疑者とチャンドラン容疑者は数百万ドルの投資家資金を流用し、高級車や不動産に費やしたとされている。 – プレスリリースを読みます。
- リー被告は、共謀罪1件、郵便詐欺罪2件、通信詐欺罪1件、犯罪に由来する財産の金銭取引への関与罪3件など、複数の容疑で起訴されている。
- 同氏には、郵便詐欺、共謀罪、電信詐欺の各罪ごとに最大20年の懲役が科せられ、犯罪的な金銭取引への関与の罪ごとにさらに10年の懲役が科せられる可能性がある。
- SECは今年1月、コインディール計画への関与でチャンドラン氏と他7名を起訴した。チャンドランは2022年6月に逮捕された。
- もう一人の当事者であるコインディールのマーケティング責任者マイケル・グラスピー氏は、今年初めに通信詐欺の一件で有罪を認め、6月中旬に判決が言い渡される予定だ。
57歳のラスベガス居住者、4,500万ドルのコインディール詐欺に参加した疑いで告発：司法省の投稿がCryptoPotatoに初登場。