司法省（DOJ）によると、元仮想通貨幹部サム・バンクマン・フリード氏の今後の公判で、連邦検察当局はFTXの元顧客、投資家、従業員らへの召喚を求めているという。 目的は、これらの人々がFTXとそのファンド管理に関する経験と期待について証言することです。司法省は、FTX株を保有していた顧客や投資家の証言を提示し、FTXがどのように資金を管理することを期待していたのかについての洞察を提供する予定である。
司法省は投資家にSBFとのやり取りについて話し合うよう求めている
さらに、協力的な証人が呼び出され、サム・バンクマン・フリードとの交流や彼の発言や行動に対する理解について話し合う予定だ。これらの証人の証言は、裁判の争点に直接関係しており、FTXによる顧客資産の扱いやその他の問題に関するバンクマン・フリードの発言を合理的な個人がどのように解釈したかを明らかにするものであるため、極めて重要である。
司法省（DOJ）は、多額の資産（多くの場合数万ドル）を送金した個人顧客と、多額の（多くの場合数千万ドル）を送金した機関顧客の両方に対してFTXを呼び出す予定であり、取引所が取引を停止することを期待している。これらの資金の保管者として機能します。文書では特定の証人は特定されていないが、依頼者の証人はそれぞれ30分以内に証言することが期待されており、必要な証拠はあったとしても最小限であることが留意された。
検察は、取引に関連した容疑で有罪を認め、公判で証言する予定の協力証人３人の名前を明らかにした。これらの証人は、元FTX最高技術責任者ゲイリー・ワン氏、元FTXエンジニアリング部長ニシャド・シン氏、元アラメダ・リサーチCEOキャロライン・エリソン氏です。別の元FTX幹部、ライアン・サラメ氏も容疑を認めたが、最新の更新時点では証言には同意していない。
FTX-1クライアントと海外からの証言の課題
さらに、司法省は、免責許可の下で証言する少なくとも2人の追加証人を呼ぶ予定だが、彼らの身元は公表されていない。 「FTX Customer-1」と呼ばれる潜在的な顧客証人の 1 人はウクライナに居住しており、法的および物流上の理由から米国への渡航が困難となっています。ウクライナで戦争が続いていることを考慮すると、クライアントは国外に出るために政府の許可が必要です。
さらに、この証人の旅行を手配するには片道約 3 日かかり、複数の交通手段が必要になります。これらの課題に対処するため、司法省（DOJ）は裁判官に対し、この証人が米国政府職員（おそらく大使館）の監督のもと、ビデオ会議を通じて証言する許可を求めた。しかし、弁護側はこの動議に反対を表明した。政府は海外のFTX顧客からの証言を手配する際に大きな障害に直面している。
これらの障害には、地方自治体との調整、タイムゾーンの違いの管理、潜在的な旅行遅延への対処などが含まれ、これらすべてに多額のコストがかかります。これらの課題にもかかわらず、政府はFTXの海外顧客の一部がニューヨークに出張して直接証言できるよう手配することに積極的に取り組んでいる。サム・バンクマン＝フリードの裁判は来週開始される予定で、陪審員の選出は10月3日に始まる。冒頭陳述は早ければ10月4日に始まる可能性がある。