多くの詐欺が仮想通貨業界、特に BTC で行われています。投資家が注意を怠ると、正当なプロジェクトやプラットフォームを装ったサイバー犯罪者の餌食になります。時には、一部の取引所で問題が発生し、投資家に大きな損失をもたらすことがあります。これは、人々が資金を失う原因となったWEX、BTC-e、およびその他の取引所に当てはまります。
Vinnik は、初期のビットコイン取引所の 1 つである BTC-e オペレーターとして知られるロシア市民です。この取引所は、744,408 BTC の攻撃を受けた最初のビットコイン取引所である Mt. Gox のハッキングに関連しています。
しかし、盗まれた資金は回収されず、取引所は 2014 年に閉鎖されました。Vinnik 氏は、BTC-e の運営に決して同意しませんでしたが、取引所のスタッフであると主張しました。
しかし、2017 年に米国当局は BTC 取引所を閉鎖し、サーバーを没収しました。 Vinnik はギリシャのビーチで家族と一緒にいるときに逮捕されました。逮捕後、彼は米国、ロシア、フランスの 3 つの国の間を引きずり回っています。彼らはヴィニックの身柄引き渡しを争っており、それぞれが彼に対するさまざまな容疑を示しています。
CNN のレポートは、仮想通貨交換業者の Alexander Vinnik がギリシャから米国に引き渡されたことを明らかにしました。暗号通貨交換業者はフランスで拘束されていましたが、彼のフランス人弁護士、フレデリック・ベロが彼の身柄引き渡しを明らかにしました。
ヴィニックの身柄引き渡しを数回試みた後、米国当局は数週間前にその要求をキャンセルしました。要求のキャンセルにより、ヴィニクはギリシャに移送され、その後米国に移送される可能性があります。
2020 年、カリフォルニア州の裁判所は、複数の犯罪容疑で Vinnik を起訴しました。これらには、ランサムウェア詐欺、サイバー侵入とハッキング、麻薬流通回路、個人情報の盗難スキーム、腐敗した公務員が含まれます。
フランスはビットコイン詐欺でヴィニックに懲役5年の判決を言い渡した
その後、フランスは 2020 年にヴィニクを獲得し、フランスの裁判所は彼に 5 年の懲役を宣告しました。 Vinnik は、マネーロンダリングの罪で起訴されました。しかし、陰謀、強要、自動データ処理システムの歪曲などの他の容疑は取り下げられた。さらに、パリ控訴裁判所は禁固刑の条件を確認しました。
Vinnik の弁護士である Belot は、身柄引き渡し要求の際に米国当局によって適用された法的メカニズムについて説明しませんでした。しかし、もし米国が彼らの要求を撤回すれば、ギリシャの要求を再び活性化するだろうと彼は言った。
仮想通貨取引所の子孫である WEX の立ち上げは、BTC-e が閉鎖されてから数か月後に行われました。 WEX の取引ペアとウェブサイトのデザインは、BTC-e と非常によく似ています。彼は BTC-e ユーザー ベースへのアクセス権を取得していました。さらに、彼は、プラットフォームの閉鎖に先立って、BTC 取引所ユーザーのすべての損失を段階的に返済することを約束しました。
ビットコインは横方向の勢いのまま |出典: TradingViewのBTCUSDT
2019 年の夏、WEX は運用を停止しました。ユーザーは、引き出しの問題があると訴えました。さらに、彼らは、BTC の価格が他の取引所が提供する価格に比べて上昇していることに気付きました。
さらに、WEX の CEO である Dmitri Vasiliev は、複数の国で繰り返し逮捕されました。これらには、クロアチア、イタリア、ポーランドが含まれます。
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