ソルベンシー危機をきっかけに、摂氏が投資家の資金を使用して高リスクのレバレッジ暗号通貨取引戦略を実施することについて、新しい詳細が明らかになりました。
クライアントの資金を失う
ブロックチェーン分析会社ArkhamIntelligenceからの新しいレポートによると、Celsiusは約5億3000万ドル相当の企業資金を投入しました。資産運用会社が暗号通貨の価値に対応する元本を返還したとき、リスクのヘッジに失敗した結果、3億5000万ドルの損失が発生しました。
資産運用会社は、CEOのジェイソンストーン（最近、0xb1利回り農業口座に関連するポートフォリオマネージャーを宣言した）が率いる投資会社KeyFiの背後にあるチームとして特定されました。
調査はまた、暗号通貨が顧客に対する摂氏の責任の一部である可能性があると推測しました。 0xb1は、2020年8月から2021年4月まで摂氏から5億3400万ドル相当のデジタル資産を受け取りました。アーカムは、1,000万ドルから2800万ドルの範囲で、合計220件のトランザクションが行われたと述べました。
0xb1は、これらの資金を、DEXでの流動性の提供、CompoundとAAVEでの貸付と借入、複数のプラットフォームでの収穫農業など、さまざまな製造活動に注ぎ込みました。 NFTで630万ドルも購入しました。
2020年12月にリリースされた連鎖分析監査では、摂氏のAUMが33.1億ドルであることが確認されました。監査まで、暗号通貨の貸し手はすでに3億6500万ドルを0xB1に送金していました。アーカムは、監査が正しければ、2020年末時点で0xb1はすべてのCelsius資産の10％以上を占めていたと推測しました。Chainalysisのリリースから5か月後、Celsiusはさらに1億8000万ドルの顧客資金を0xB1で送金しました。
顧客が預け入れた資産が不足している摂氏
アーカムによれば、2020年9月から2021年9月の間に、0xB1は資金の大部分（約11.4億ドル相当の暗号通貨）を摂氏に返したようです。彼はさらに付け加えた、
「この113％の米ドル建ての利益は、摂氏の5億3400万ドルの投資に対する莫大な利益のように思えるかもしれません。ただし、米ドルではなく摂氏から受け取った暗号資産の0xB1のパフォーマンスに名前を付けると、パフォーマンスはそれほど印象的ではありません。」
市場はこの期間に強気の動きを経験しており、ビットコインは60,000ドルを超えてピークに達し、イーサリアムは5,000ドル近くまで急上昇しました。レポートは、摂氏がこれらの資産を0xB1に送る代わりに保持していれば、後者が返したように見えるよりも3億5000万ドル多く集めることができたであろうと指摘しました。
レポートはまた、Celsiusのビジネスモデルは「リターンとユーザーに支払う利息の間のスプレッドをポケットに入れる」ことに基づいていると述べたため、プラットフォームのユーザーアカウントダッシュボードは、「彼らは暗号化された報酬を蓄積していたが、本当に存在します。」
0xB1との関係により、Celsiusは、顧客に保証された利息は言うまでもなく、顧客から預け入れられた資金からうっかりしてしまいました。
Akhamの発見は、 CryptoPotatoが0xB1のStoneがCelsiusを訴え、クライアントの資金を使ってネイティブトークンであるCELの価格を操作したと報告した翌日です。彼はまた、貸し手がポンジースキームを実行していると非難しました。