ブルガリアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者がギリシャから米国に身柄を引き渡された.
ロシア市民の Alexander Vinnik は、BTC-e 取引所と提携し、40 億ドル以上の犯罪資金の洗浄を担当しました。米国司法省の国際問題局とギリシャ政府は、ギリシャからの身柄引き渡しを可能にしました。
ここ数週間、犯罪行為と法執行機関が仮想通貨業界を揺るがしています。 コインベースは、未登録の有価証券を販売した疑いで証券取引委員会による調査の対象となり、元従業員はインサイダー取引で起訴されました。数人の投資家が取引所に対して訴訟を起こし、取引所による未登録証券の売り出しによる損害の回復を求めた。
2022 年 8 月 1 日、米国証券取引委員会は、Forsage、3 億ドルのポンジおよびねずみ講を実行したとして 11 人を民事訴訟で起訴しました。
BTC-e は貧弱な AML / KYC ルールに悩まされていました
Vinnik と共謀者は、高度な匿名性を提供する取引所である BTC-e を所有および運営していました。この取引所は、ハッキング、ランサムウェア攻撃、ID 盗難、麻薬シンジケートからの収益のチャネリングなど、犯罪活動の温床になりました。取引所は、その運用中に40億ドル以上を処理しました。金融サービス事業として米国財務省に登録されていません。マネーロンダリング防止ポリシーが貧弱で、顧客を知っています。
Vinnik と BTC-e は、マネー ロンダリングの共謀と無認可のマネー ビジネスの実行の疑いで告発されています。これとは別に、Vinnik は 17 件のマネーロンダリングと 2 件の違法な金銭取引で起訴されています。
彼は 2022 年 8 月 6 日金曜日にサンフランシスコの裁判所に出廷しました。
この事件は、連邦捜査局、内国歳入庁犯罪捜査、国土安全保障捜査、および米国シークレットサービス犯罪捜査によって調査されています。
Vinnik は 2017 年から当局の監視下に置かれています
Vinnik は 2011 年から 2017 年までブルガリアを拠点とする BTC-e に勤務し、2017 年に 21 の罪で起訴され、同年 7 月に米国の要請によりギリシャ当局に逮捕されました。彼は当時、すべての申し立てを否定しました。
2017 年、FinCEN は、BRC-e がマネー ロンダリング防止法に故意に違反し、Vinnik 法に違反したとして調査を開始しました。 FinCENは BTC に対して 1 億 1000 万ドルの請求を行い、Vinnik に対して 1200 万ドルの罰金を科しました。
BTC-e と Vinnik に罰金を科す民事訴訟は、カリフォルニア州北部地区で係争中です。
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米国に引き渡された仮想通貨交換業者の Alex Vinnik からの投稿、Faces Faces Money-Laundering ChargeはBeInCryptoに最初に登場しました。