大規模な仮想通貨詐欺に関する注目を集めた事件で、英国系中国人女性のジャン・ウェンが、中国での60億ドルの投資詐欺によるビットコイン収益の洗浄に関与した罪で懲役6年8か月の判決を受けた。
42歳のウェン氏は、元上司のヤディ・チャン氏（本名・志民銭）のためにビットコインを洗浄した罪で3月に有罪判決を受けた。
最近の報道によると、銭氏は中国で約13万人の投資家を騙し、投資詐欺で50億ドルという巨額を集めた疑いがある。
ウェン氏は詐欺自体への直接関与では起訴されていないが、ビットコインを現金に交換し、その資金を不動産、宝石、その他の贅沢品の購入に使用することで収益を洗浄したとして有罪判決を受けた。
2018年、英国警察は重要な取引における詐欺容疑で22億ドル以上相当のビットコインを押収した。
裁判中、ウェンさんの弁護士は、ウェンさんは上司に「だまされて利用された」と主張し、扱っていたビットコインの犯罪起源については知らなかったと述べた。
しかし、サザーククラウン裁判所の裁判官はそれらを却下し、温氏が犯罪収益を洗浄していることを十分に認識していたことを証拠が示していると直接述べた。
判事はまた、温氏のマネーロンダリング活動の複雑かつ計画的な性質を強調した。
犯罪組織が違法資産を偽装したり移転したりするために暗号通貨を利用するケースが増えていることから、英国当局はそのような活動を取り締まると明言しており、主任捜査官は暗号通貨を違法な目的で悪用する犯罪者を逮捕するために「あらゆる手段を講じる」と述べた。
英国系中国人女性、60億ドル詐欺でビットコインロンダリングで6年の懲役刑 最初に掲載されたのはCryptoPotatoです。