財務省が、暗号通貨または仮想資産ビジネスが 2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) の対象になることを通知したため、インドの暗号通貨規制は強化されています。
これは、インドの仮想通貨取引所が、疑わしい活動をインドの金融情報機関 (FIU-IND) に報告し、銀行や他の金融機関と同じ KYC、アンチマネーロンダリング、およびデューデリジェンス規則に従う必要があることを意味します。
インドの動きの標的
インドの動きは、デジタル資産プラットフォームが「銀行や株式仲買人などの他の規制対象機関が従うものと同様のマネーロンダリング防止基準に従う」ことを要求する世界的な傾向に沿っていると、法律事務所TrilegalのコンサルタントであるJaideep Reddyは述べた。 India Blockchain Forum の共同創設者である Sharat Chandra 氏は、この通知はコンプライアンスに向けた大きな一歩であると述べています。
暗号通貨取引所である CoinDCX の共同創設者兼 CEO である Sumit Gupta 氏は、「ゆっくりと、しかし確実に、規制された暗号エコシステムに向かって進んでいます。」
これは、CoinDCX のような事業体が法律により、PMLA の下でデュー デリジェンスおよび強化されたデュー デリジェンスを実施することが義務付けられていることを意味します。
この通知により、PMLA に基づく取引がより明確になります
インドの官報は、3 月 7 日に財務省からの通知を発行し、2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) の対象となる多くの仮想通貨取引を行いました。これには、仮想資産の交換、譲渡、保管、および管理が含まれます。発行者による仮想資産の提供および販売に関連する金融サービスも PMLA に該当します。
PMLA は、金融機関に対し、過去 10 年間のすべての取引の記録を保持し、要求があればそれらの記録を当局に提供し、すべての顧客の身元を確認することを要求しています。
暗号通貨に対する反マネーロンダリング基準 (AML) の課すことは新しいことではありませんが、インド政府がすべての関係者に国の反マネーロンダリング法を遵守する義務があることを通知することを決定したのはつい最近のことです。
仮想通貨市場への影響
昨年、インドは取引税を含むより厳しい税制を仮想通貨業界に適用しました。これらの動きと世界的なデジタル資産の暴落により、国内の取引量が急落しました。
Reddy氏は、最新のマネーロンダリング対策は「必要なコンプライアンス対策の実施には時間とリソースがかかる可能性が高いため、懸念している」と述べた.
しかし、通知はインドの暗号通貨企業の生活を複雑にする一方で、そうでなければ不確実な市場で非常に必要とされている明確さとコンプライアンスを提供します.
インド政府の動きは、規制された暗号エコシステムへの一歩であり、CoinDCX のようなエンティティはすでに新しい規制に準拠しています。