ベトナムの警察は、共産主義国家で違法なオンラインギャンブル活動を行っている4人のベトナム人によるギャンブルウォレットからのETH、USDT、TRONの盗難事件を調査しています。
ベトナム戦争警察は、ホーチミン市の賭博場の一部であると思われる59人を逮捕し、38億ドル以上の賭けを盗んだ。ベトナムのサイバーおよびハイテク犯罪防止および管理部門、刑事警察部門、およびホーチミン市警察署を含むベトナムの法執行機関によると、リングはHuỳnhLongBạch、Huỳnhという名前の4人のベトナム市民によって設計されましたLong Nhu、PhạmThịMaiNgân、NguyễnĐắcQuý。
プレイヤーはだまされて、外国のRemitanoプラットフォームで暗号通貨ウォレットにサインアップし、ETH、TRON、またはUSDTをロードしました。その後、Swiftonline.liveとNagaclubs.comに賭けるために使用されました。これらは、スウェーデンのEvolutionABの子会社であるメインのEvolutionGamingプラットフォームの仲介サイトでした。 逮捕された人々は、ベトナムの顧客を乗せたとしてエボリューションから手数料を受け取ったことを認めた。 Evolution は、ギャンブルが違法である法域でライブリモートテーブルにアクセスできることを否定しています。
犯罪者はピーク時にサイトをブロックし、ギャンブラーの暗号通貨ウォレットに侵入しました。ギャンブラーは、ソーシャルメディアに自分の富を描いた写真を投稿した犯罪者によってこの計画に引き込まれました。彼らはまた、保険を提供することによってより熟練したギャンブラーを誘惑し、6回連続で負けた賭けの後に払い戻しを約束しました。警察は事件をさらに調査するためにチームを結成しました。
ベトナムの警察はギャンブラーを逮捕するための厳しい戦いに直面しています
警察はベトナムでの違法なギャンブルと戦うために厳しい戦いをしました。政府は、 ベトナムを訪れる地元の人々と外国人が6つの実店舗のカジノに賭けることを許可していますが、オンラインギャンブルとプライベートギャンブルホールを禁止しています。スポーツベッティングは、地元の人々がいくつかのカジノでプレーすることを許可された後、5年間のパイロットプログラムの一環として2017年にベトナムで合法化されました。
2021年11月末、韓国の警察は、フィリピンから違法なギャンブルのウェブサイトを運営していた犯罪集団の130人のメンバーを逮捕し、8億ウォンの犯罪収益を没収し、それを暗号通貨の形で南部の韓国に送金しました。
規制当局は正しいですか？
この事件は、世界中の規制当局の規制要求に信憑性を与えています。暗号通貨を使用して匿名で国境を越えてお金を移動することは、規制当局の目には大きなリスクです。トランザクション内のお金の流れを監視しようとする場合、Know-Your-Customerおよびマネーロンダリング防止ポリシーが重要です。 EllipticやChainalysisなどの企業は、法執行機関がどのウォレットがどの犯罪グループに属しているかを監視するのに役立つツールを開発しました。
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