BitMEXの背後にある頭脳はお湯の中にあります。
2020年に商品先物取引委員会によって提起された訴訟と一致して、ニューヨーク南部地区の米国地方裁判所は、暗号通貨取引所の共同創設者に3000万ドルの罰金を支払うように命じました。
CFTCは、Arthur Hayes、Samuel Reed、およびBenjamin Deloが米国でBitMEXを違法に運営し、会社の事業の多くを海外で行っているにもかかわらず、マネーロンダリング規制に違反したと主張しました。
CFTCは木曜日、ニューヨークの裁判所が2021年8月に同社の3人の共同創設者に対して1億ドルの同意命令を出したと述べた。
2020年10月の時点で、CFTCは、規制当局からのライセンスなしに米国で事業を行っているとしてBitMEXに対して措置を講じていました。
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BitMEXの頭脳は有罪を認めます
裁判所の判決は、2月の同様の米国司法省訴訟の結論に続き、ヘイズ、リード、デロは、マネーロンダリングに対する適切な保証なしに、暗号通貨と先物取引プラットフォームを運用することによって銀行秘密法に違反した罪を認めました。
CFTCの社長であるRostinBehnamは、次のように述べています。
「これは、デジタル資産デリバティブの取引プラットフォームが商品取引所法および委員会の規制に準拠していることを確認するために、委員会が必要に応じて決定的な措置を講じるもう1つのケースです。」
ニューヨーク州南部地区連邦検事局のダミアン・ウィリアムズ氏は声明の中で、BitMEXの共同創設者は同社が「金融市場の陰で事業を行う」ことを許可したと述べた。
2020年10月、CFTCは、規制当局からのライセンスなしに米国でビジネスを行うためのBitMEXとそのリーダーシップに対して行動を起こしました。
日足チャートで6,840億ドルのBTCの時価総額|出典： TradingView.com
法的文書はありません
委員会は、BitMEXが許可なしに指定された契約市場またはスワップ実行ファシリティとして、また適切な登録なしに先物委員会のトレーダーとして機能したと述べました。
さらに、CFTCは、BitMEXがその消費者向けにKYC/AML手順を実装していないと述べました。
裁判所の声明に続いて、BitMEXはその管理チームを再編成し、AMLの専門知識を持つ新しいコンプライアンス責任者を任命しました。
ヘイズと他の共同創設者の辞任に続いて、会社は他の多くの重要な雇用も行いました。
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創設者は「自宅軟禁」を要求します
暗号通貨統計のソースであるNomicsは、BitMEXがBinanceの694億ドルと比較して、13億4000万ドルの総取引量を記録したと報告しています。バイナンスは、この指標によると、世界最大の暗号通貨取引所です。
CFTCの執行部長代理であるGretchenLoweは、米国でビジネスを行う暗号通貨デリバティブ取引プラットフォームを運営する人は、プラットフォームが該当する連邦商品法に準拠していることを確認する必要があると述べました。
一方、報告によると、ヘイズは判決が出るまで寛大さを求めており、彼の弁護士は地域社会の投獄または家の拘留による保護観察を求めています。
Procommunの注目の画像、 TradingView.comのチャート