中国の地元銀行である葫島銀行は最近、元幹部2人が画策した「複雑な横領計画」と仮想通貨マネーロンダリングを暴露した。
金融界全体に反響を呼んだこのスキャンダルには、18億元（約2億4,800万ドル）という驚異的な金額の不正送金が含まれていた。この発見は、金融機関内の脆弱性と、個人が個人的な利益のためにこれらのシステムを悪用するために使用する方法を浮き彫りにします。
暗号通貨と国境を越えたマネーロンダリング
中国紙のナショナル・ビジネス・デイリーが報じたように、この計画は資金の流用に限定されず、仮想通貨を含む「高度なマネーロンダリング戦術」にも及んでいた。
詳細な調査と法廷文書により、元幹部の李玉林氏と李暁東氏が銀行内の立場を利用して、当初不良資産の解決に充てられていた資金を流用していたことが明らかになった。
横領後の数カ月で、彼らと共犯者らはこれらの資金を外貨に両替し、香港で管理する企業口座に注ぎ込んだ。 次のステップには、資金が暗号通貨に投資される秘密の操作が含まれていました。
WeChatなどのプラットフォームやさまざまな仮想通貨取引グループ、特に「龍門旅館」と名付けられたグループを通じて、被告らは大量の仮想通貨を購入した。
これらのデジタル資産は海外で販売され、その収益は米ドル取引を通じて香港に拠点を置く銀行口座に洗浄されました。
このような策略は、違法行為を隠蔽し、仮想通貨に関連する規制の曖昧さを利用したものと思われます。
法的影響と広範な影響
報告書によると、裁判所はすでに共犯者の一人、チェンという名の44歳に対して断固とした措置を講じており、横領した資金の一部を洗浄する役割に対して2年以上の懲役と多額の罰金を課したという。資金。 。
注目すべきは、この事件は中国が仮想通貨関連の犯罪の取り締まりを強化している中で起こったことである。この国の厳格な 反暗号通貨規制にもかかわらず、違法取引を偽装するデジタル通貨の魅力は依然として高い。
ここ数カ月間、いくつかの注目を集める取り締まりが行われた。先月、同国の法執行機関は、総額約21億4000万元（2億9580万ドル）を不正に交換するためにデジタル通貨を使用していた秘密銀行ネットワークを摘発した。
このネットワークは主に、確立された為替規制を回避して、中国人民元から韓国ウォンへの両替を容易にしました。
しかも同月。中国警察は、テザーのUSDTステーブルコインを違法取引に使用したとして告発されている広範な秘密銀行業務を摘発した。この広大なネットワークは複数の州にわたって活動しており、伝えられるところによると、20億ドル以上の取引を処理したという。
Bitcoinistが地元メディアの報道を引用して報じたように、成都市公安局は、この秘密計画が26の省と地域で行われ、193人が逮捕され、さまざまな公安部門によって58件の刑事事件が起こされたことを明らかにした。
当局は執行措置の一環として、これらの違法行為に関連して1億4,900万元を押収した。
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