ロンドンで進行中の訴訟で、陪審は、総額60億ドル近くに相当する中国からの巨額詐欺計画に関連したビットコイン洗浄の罪で英国人女性に有罪判決を下した。
この事件は法執行機関の注目を集めており、犯罪者が違法行為にデジタル通貨を悪用するために使用する手法を明らかにしている。
判決とその影響
42歳のイギリス国籍のジアン・ウェンは、60億ドル近い巨額投資詐欺を「画策」した責任のある「逃亡者」として特定された中国人の資金隠蔽を促進したことに関与しているとされる。
2017年から2022年にかけて、ウェン氏はこの作戦で重要な役割を果たしたが、ロンドン警察の捜査によりこのことが明らかになった。
2018年に温氏と「首謀者」被告の志民銭氏が共有していた住居から17億ポンド（22億ドル）以上のビットコインが押収されたことは、この事件の重要な節目となり、違法行為の規模が浮き彫りになった。
徹底的な裁判の結果、陪審はジャン・ウェン氏がマネーロンダリングの罪で有罪と認定したが、追加の2つの罪状については未定のままだった。クラウン検察庁は、未解決の容疑については再審を請求しないことを決定し、代わりにすでに達成された重要な有罪判決に焦点を当てます。
ウェン氏は一貫して不正行為を否定してきたが、自身が管理する資金の不正な出所については知らなかったと弁護の立場で主張している。彼の判決は5月10日に予定されている。
ビットコイン詐欺と贅沢品のネットワーク
この裁判では、マネーロンダリング活動の複雑さと温氏のライフスタイルの急速な変化が浮き彫りとなり、眉をひそめた。かつてファストフードのテイクアウト店で働いていたウェンさんは、ジミン・チアンとの関わりにより、以前の生活とはまったく対照的に、豊かな生活と海外旅行を特徴とする贅沢な世界に飛び込みました。
詐欺的スキームからの収益によって促進されたこのライフスタイルの変化は、作戦の深さを理解するための重要な証拠として役立ちました。 「スーパーヴィラン」と評される志民銭は、中国全土の投資媒体と事務所の複雑なネットワークを通じて約13万人の投資家を騙すことに成功した。
この裁判では、ビットコインの洗浄を促進し、英国、ヨーロッパ、ドバイでの資産の取得を可能にした「仲介者と専門家」の広範なネットワークが明らかになった。ロンドン警視庁はこの判決を「高度な経済犯罪作戦」に対する重大な障害であると称賛し、 現代の金融犯罪における仮想通貨の役割を強調した。
ビットコインといえば、この資産は下落傾向にあり、その価値は先週だけで1％近く下落しました。市場参加者が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）からの重要な政策決定を待っているため、現在、その価格は６万３０００ドル強となっている。
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