インディアン・エクスプレスの報道によると、同国の当局は、サティシュ・クンバニ氏が 1 人に 220 ビットコイン (BTC) の詐欺に関与した疑いで捜査を開始した。 Kumbhani は BitConnect の創設者であり、24 億ドル相当の世界的な Ponzi スキームを支援したとして、米国の裁判所によって有罪判決を受けました。
現在、インド当局は、市民からの苦情を受けて、クンバニと 6 人の容疑者を捜査しています。申立人と容疑者は、5 年間にわたって複数の取引に関与していました。
申立人は、166 BTC のリターンを約束したプロジェクトへの最初の投資として、54 ビットコイン (BTC) の投資を行いました。インド当局に提出された法的文書は、Kumbhani と他の容疑者が申立人から合計約 220 ビットコインをだまし取ったと主張しています。
訴状は火曜日に提出され、その結果、国の当局は、疑わしい詐欺の範囲と容疑者の所在に関するより多くの情報を探し始めました.この記事の執筆時点では、調査は成功していません。
インド当局による調査に加えて、前述のように、クンバニは米国でコンピューター詐欺、コンピューター詐欺、商品価格操作の陰謀、無許可の送金事業の運営、および国際通貨の送金の陰謀で告発されました。洗濯。
しかし、クンバニは依然として逃亡中であり、逮捕されて米国に引き渡された場合、最高で 70 年の懲役に直面する可能性があります。今日まで、連邦捜査局 (FBI) と内国歳入庁 (IRS) の犯罪捜査局は、BitConnect 関連の活動と、被害者がビットコインや仮想通貨でだまし取った数百万ドルを調査しています。
米国司法省のプレスリリースでは、次のように述べています。
サンディエゴの連邦大陪審は本日、BitConnect の創設者がグローバルなポンジースキームを組織したとして起訴状を返しました。 BitConnect は、時価総額 34 億ドルでピークに達した、詐欺の疑いのある暗号通貨投資プラットフォームです。
4時間足チャートでわずかな損失を伴うBTC価格。出典: BTCUSDT Tradingview ビットコインと仮想通貨詐欺は 2022 年に減少
BitConnect は、「BitConnect Trading Bot」と「Volatility Software」からの収益を約束することで、被害者を引き付けました。このスキームは、クライアントの資金を使用して利益を生み出し、初期の投資家に返済し、その後、出遅れた資本を盗みました。司法省の声明は次のように付け加えた。
BitConnect の創設者は、BitConnect の「ローン プログラム」について投資家を誤解させました。 (…) 「BitConnect Trading Bot」と「Volatility Software」。投資家の資金を使用して暗号通貨交換市場のボラティリティで取引することにより、実質的な利益と保証されたリターンを生み出すことができます。しかし、起訴状に記載されているように、BitConnect はポンジースキームのように機能していました。
Bitcoinist が報告したように、チェーン企業の Chainalysis は、2022 年の最初の 7 か月間に暗号ハッキングが 60% 増加したことを記録しました。悪者は、業界を標的とした複数のサイバー攻撃から約 20 億ドルを奪うことができました。
ただし、仮想通貨詐欺は同じ期間に大幅に減少しました。 2021 年上半期、仮想通貨詐欺は今年の 16 億ドルと比較して 40 億ドル以上を稼ぎ、65% 減少しました。チェイナリシスは次のように述べています。
2022 年 1 月以降、詐欺の収益はビットコインの価格に合わせて多かれ少なかれ減少しています。資産価格が下落するにつれて、仮想通貨詐欺は通常、莫大な利益が約束された受動的な仮想通貨投資の機会として提示され、潜在的な被害者にとって魅力的ではなくなります。