重要なポイント
- 上海の法執行機関が暗号通貨ピラミッドスキームに浸透しました
- プログラムには60,000人以上の犠牲者と1億元が含まれていました
- 中国当局は、違法な暗号通貨業界の監視を強化しています
国境から暗号通貨業界を追いかけているにもかかわらず、中国は暗号関連の犯罪活動を明らかにし続けています。上海での合同法執行活動は、上海で最初の暗号ピラミッドスキーム事件の取り締まりにつながりました。
1億元の暗号詐欺に関連して約10人が逮捕された
地元のニュースThePaperは、逮捕は上海公安局の経済調査チームと浦東機場公安局が6か月以上にわたって行った調査の結果であると報じています。
これまでに、2020年6月に設定された疑わしいプログラムに関連して約10人が逮捕されました。当局はまた、1億元（1560万ドル以上）以上が関与していると言います。
詐欺師たちはこの計画を「世界規模のユニコーン」および「世界最速のパブリックチェーン」として売り込んだと当局は述べた。しかし、調査の結果、精巧に構成された会社はマルチ商法（MLM）詐欺を実行しており、参加者に登録、トークンの購入、新しい参加者の報告に対して莫大な利益を約束していることが明らかになりました。
スキームはサーバーを介してのみ実行され、古いサインアップに資金と新しいサインアップで報酬を与えるため、ブロックチェーンやトークンはありませんでした。
中国当局が最近公開した暗号通貨ピラミッドスキームはこれだけではありません。先月、リップルペイユニオン、別のマルチ商法詐欺が取り締まりました。犯罪ネットワークは、アメリカのフィンテック企業RippleとそのXRPトークンと関係があると主張しました。
ネズミ講に加えて、中国はマネーロンダリングやギャンブルに使用される驚くべき量の暗号通貨も記録しています。ブロックチェーンフォレンジック会社CHAINDIGGによる分析によると、最も一般的に関与する暗号通貨はUSDTであることが判明しました。
中国の暗号通貨詐欺師も近隣諸国からの犠牲者を巻き込んでいます。 Business Standardの報告によると、シンガポールの被害者は昨年、中国の詐欺師に1億3900万ドル以上を失いました。
中国は暗号通貨取り締まりネットワークを拡大します
中国は昨年、暗号通貨の保有、取引、採掘を公式に非合法化しました。それ以来、犯罪者を追跡し、暗号通貨業界に抜け穴がないことを保証するための新しい規制を導入しました。
先週、中国の最高検察庁は、暗号通貨ロンダリング犯罪で1,262人を起訴したことを明らかにしました。犯罪者には、暗号通貨取引所とオンライン貸付プラットフォームの幹部が含まれていました。