暗号通貨のマイニングおよびトレーディング ビジネスである AirBit Club の経営陣と運営者は、詐欺とマネー ロンダリングの罪を認めました。
米国連邦検事のダミアン・ウィリアムズは次のように述べています。
「被告は、暗号通貨をめぐる誇大広告の高まりを利用して、世界中の何の疑いも持たない被害者から、虚偽の約束で数百万ドルを騙し取った。」
1億ドルの関連資産
被告は、有罪答弁の一環として、Airbit クラブの不正な利益を放棄しなければなりません。伝えられるところによると、それは押収または押収された資産で構成されており、これには 1 億ドル相当の不動産、ビットコイン、および米国通貨が含まれます。
弁護士は、被告がポンジ詐欺を設定し、投資家のために暗号通貨をマイニングまたは販売する代わりに、被害者のお金を使用して資金を調達したと指摘しました。
特に、アピールには、パブロ・レナト・ロドリゲス、グーテンベルグ・ドス・サントス、スコット・ヒューズ、セシリア・ミラン、カリーナ・チャレス、ジャッキー・アギラールの名前が含まれています。
さらに、司法省によると、同社は被害者の撤回要求に応じないことがよくありました。 DoJ は、2016 年以降、AirBit Club Online ポータルで遅延、言い訳、隠れたコストが発生し、被害者が要求した引き出しの 50% 以上を占めていると指摘しました。
AirBit Club は 2015 年に最初に開始されました。
AirBit Club に対する第 1 段階のアクション
声明によると、被害者に AirBits を購入するよう説得するために、幹部は豪華なコミュニティ ディスプレイと親密なプレゼンテーションを行いました。米国に加えて、彼らはラテンアメリカ、アジア、東ヨーロッパにも行ったと伝えられています。彼らは富を蓄え、犠牲者のお金で高価な車、宝石、大邸宅を購入し、より多くの投資家を集めるために博覧会に資金を提供したと言われています。
2020 年初頭、米連邦検事局は、会社の幹部が世界的な詐欺とマネー ロンダリング リングに参加したことを告発する起訴の開始を発表しました。この年、仮想通貨投資詐欺の主な加害者が逮捕されました。
Dos Santos は8 月にパナマで計画に参加したとして逮捕されました。
裁判官はまだ判決を発表していませんが、議会はこれらの事件の最高刑を設定しています。陰謀関連の犯罪の場合、加害者は 20 年の刑を言い渡される可能性があります。マネー ロンダリングとケーブルの盗難には、それぞれ 20 年の期間が与えられます。銀行詐欺の最高刑は 30 年です。
投稿AirBit クラブ幹部が 1 億ドルの暗号通貨「Ponzi」詐欺に有罪を認めるBeInCryptoで最初に登場した。