- BazyliRymarzは260万ドルのマネーロンダリングで投獄されました。
- Rymarzは、犠牲者をだました後、暗号犯罪者が資金洗浄を行うのを手伝いました。
法の長い手は、ビットコインATM犯罪者のグループが200万ポンド（260万ドル）をロンダリングするのを手伝った後、22歳の犯罪者であるバジリ・リマルツに届きました。
彼は犯罪のために5年間、9か月間投獄されました。 Rymarzは、ドーバー港で130,000ポンド（172,000ドル）のベントレーベンテイガを6,500ユーロ（7,300ドル）の現金で財布に入れて運転しているのを見つけられた後、2020年1月に逮捕されました。
Rymarzは詐欺の罪を犯していないと有罪判決を受けました
22歳の少年が投獄された理由の1つは、VATの登録に失敗し、その資金に対する法人税の支払いに失敗した英国の登録企業であるWedsoLtdにリンクされていたためです。
裁判所はまた、2018年9月から2020年1月の間に犯罪ギャングのために260万ドルを洗濯した罪で彼を有罪としました。ギャングは、英国当局に借金の犠牲者を説得した後、詐欺計画の一部として暗号通貨ATMのネットワークを使用しました。
プレスリリースで、 ケント警察は、リマルツがこれらの詐欺に個人的に関与したという証拠は見つからなかったと述べたが、調査は、犯罪資金洗浄を行ったグループへの彼の関与の程度を示した。
世界的なビットコインATM詐欺の波
ATMビットコイン詐欺は増え続けており、世界中の法執行機関にとって深刻な懸念となっています。
11月、FBIは、Rymarzの仲間に同様の不正な計画に対して警告を発しました。 FBIによると、詐欺師はオンラインのなりすましスキーム、ロマンススキーム、宝くじを利用し、その策略の後、被害者に匿名性を宣伝することが多いATM暗号通貨を紹介します。
局は、これらの匿名の暗号ATMを使用するための指示は「詐欺の重要な指標」であると警告しています。