Binance.USは、規制当局からの制裁を受けて、ワシントンのユーザーに対する仮想通貨およびデリバティブサービスの停止を発表した。同取引所は運営ライセンスを剥奪され、8月20日からワシントンでのサービス停止と営業停止を余儀なくされた。
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ワシントン州は米国で取引所のライセンスと運営許可を取り消した最も新しい州となった。同取引所が米国管轄内で厳重な規制監視を受けるのはこれで8回目となる。他の州は、元最高経営責任者（CEO）のチャンペン・チャオ氏（別名CZ）がマネーロンダリング防止規制に違反した罪を認めたことを受けて、バイナンスの労働許可証やライセンスを一時停止、取り消し、または更新しなかった。
こんにちは、ワシントン州の規制の進展により、 https://t.co/AZwoBOgsqSは 2024 年 8 月 20 日からワシントン州の顧客の業務を一時停止し、州に拠点を置くすべてのアカウントを閉鎖します。
— Binance.US (@BinanceUS) 2024 年 6 月 26 日
Binance.US は Binance.com の子会社として 2019 年に設立され、その運営は親会社の運営から独立しています。ただし、両社はオペレーティング ソフトウェア、ブランディング、ロゴを共有しています。米国の規制当局は、特にCZに4か月の懲役刑が言い渡された後、この取引所がBinance.comと資金を混入したと非難した。
ノースダコタ州、Binance.US送金ライセンスを取り消す
6月、ノースダコタ州は取引所の送金ライセンスを取り消し、Binance.USはノースダコタ州の顧客に対する法定通貨と仮想通貨の取引を永久に停止することを余儀なくされた。同州はまた、取引所の透明性の欠如と当局との連携の悪さにも言及した。オレゴン州もこれに追随し、同取引所の送金ライセンスを停止した。
Binance.USもジョージア州、コネチカット州、ミネソタ州、オハイオ州での新規ユーザーのオンボーディングを一時停止した。同取引所はニューヨーク、テキサス、バーモント州、ハワイでライセンスを取り消された。
米国SECとインドFIUによるBinance.USの取り締まり
ワシントン州など各州による最近の規制動向は、米国証券取引委員会（SEC）がバイナンス.USの親会社バイナンスに対して起こした訴訟を受けてのものだ。
SECはBinance.USが取引所、デジタル資産ブローカー、清算機関として登録プロトコルを遵守していないと非難した。米国SECはまた、ウォッシュ取引、操作取引、マネーロンダリングを抑制することを目的とした取引所のプロトコルが不適切であると強調した。 SECは6月にBinance.USの資産を凍結しようとしたが、裁判官はその要求を却下した。
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インドも6月21日、管轄区域のマネーロンダリング防止規則に違反してデジタル資産サービスを促進したとして高額の罰金を課し、同取引所に注目を集めた。インドの金融情報局（FIU）は仮想通貨取引所に225万ドル（約1億8,820万ルピー）の罰金を科した。
インドの規制当局は、バイナンスの粗末なマネーロンダリング対策プロトコルが無視される可能性があり、最終的に犯罪者がテロに資金提供する可能性があると指摘した。 FIUはまた、FIUへの登録とインドのすべての法律の遵守を怠ったとして、バイナンスの運営を4か月間禁止し、1月に200万ドルの追加罰金を課した。
Collins J. Okoth によるクリプトポリタンのレポート