米国司法省は、マイニングキャピタルコインの上級幹部が6200万ドルの暗号通貨投資詐欺を企てたとして非難しました。
DOJの苦情によると、Luiz Capuciと無名の共謀者は、MCCマイニングパッケージと「中国最大のマイニングオペレーション。cryptocurrencies」によってサポートされたCapitalCoinと呼ばれるネイティブトークンの利益を生み出す可能性について投資家を誤解させました。
先月米国証券取引委員会に提出された苦情は、Capuciが2018年1月以来少なくとも65,000人の投資家にマイニングパッケージを販売したことを明らかにしました。
SECのプレスリリースによると、このグループは最大1年間、1％の日次収益を提供してきました。
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同じ古い嘘
司法省は、Capuciが約束したように、投資家のお金を使って暗号通貨をマイニングする代わりに、資金を暗号通貨ウォレットにシフトしたと主張しています。
SECの苦情は、MCCがマイニングパッケージの販売から800万ドル以上、スタートアップ税で320万ドルを稼ぎ、高級車、ヨット、不動産などの高価なライフスタイルに資金を提供したと主張しました。
高級車やヨットについて
MCCはネズミ講のすべての特徴を備えていました。投資家を引き付けるために、フロリダ州ポートセントルーシーのCapuci（44歳）は、関連会社とプロモーターを探しました。その見返りに、彼はプロモーターにApple Watch、iPad、高級車などの贅沢な贈り物を約束しました。
プレスリリースで、司法省刑事部のケネスA.ポライトジュニア司法次官補は次のように述べています。
「この部門は、犯罪計画を明らかにし、これらの詐欺師に責任を負わせ、投資家を保護するために、実際のまたはデジタルのお金を追跡することに取り組んでいます。」
日足チャートでの合計暗号通貨時価総額は1.52兆ドル|出典： TradingView.com
投資家を欺くための「高度な暗号通貨取引ボット」
MCCは、アジア、ロシア、米国の主要なソフトウェア専門家と協力して、「これまで使用されたことのない技術でテストされたトレーディングボットの改良版を構築した」と述べています。
DOJの申し立てが明らかになった同じ日に、SECは、MCC、共同創設者のEmerson Pires、Capuci、およびCapuciが所有する2つのエンティティ、BitchainExchangesとCPTLCoinCorpに対して詐欺の申し立てを行いました。
司法省は、コンピューター詐欺の陰謀、証券詐欺の陰謀、および国際的なマネーロンダリングの陰謀でCapuciを非難しました。
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バーから45年遅れ
有罪判決を受けた場合、彼は最大45年の懲役に直面する可能性があります。連邦捜査局のマイアミフィールドオフィスと国土安全保障省は現在、状況を調査しています。
近年、多くの暗号通貨リーダーがポンジースキームを実行している当局によって非難されています。
DOJは、史上最大のネズミ講である20億ドルのポンジースキームを実行したとして、今年初めにBitconnectの作成者であるSatishkumarKurjibhaiKumbhaniを起訴しました。
注目の画像ビットコインマガジン、 TradingView.comのチャート