Forsage 分散型金融 (DeFi) プラットフォームの創設者は、オレゴン地区の連邦大陪審によって正式に起訴されました。
司法省の 2 月 22 日の速報によると、Forsage の 4 人の創設者は、「世界的なポンジーとねずみ講」での役割を果たしたとして起訴されました。
この発表では、ウラジーミル・オホートニコフ、オレナ・オブラムスカイ、ミハイル・セルゲイエフ、セルゲイ・マスラコフなど、全ロシアの作家が名を連ねている。
さらに、DoJ は、4 人が「ネットワーク マーケティングとスマート コントラクトに基づいて構築された分散型マトリックス プロジェクトとして Forsage を宣伝した」と述べました。
この告発には、プロジェクトのために調達された 3 億 4,000 万ドルの「被害者投資家」をだまし取ることが含まれています。
Forsage の創業者は 20 年に直面しています
司法省刑事局のケネス・ポライト・ジュニア司法長官補佐は、次のように述べています。
「今日の起訴は、ブロックチェーン分析を含むすべての利用可能な調査ツールを使用して、暗号通貨とデジタル資産を含む高度な詐欺を明らかにする部門の能力を示しています。」
規制当局は、無実の DeFi および仮想通貨企業を法廷外調査で標的にしたとして非難されてきました。ただし、投資家にとってより安全にしたいのであれば、業界の犯罪者を追跡することにもっと時間を費やすべきです.
さらに、4 人の創業者は、電信詐欺を企てた共謀罪で告発されています。有罪判決が下された場合、彼らは最高で懲役20年の判決を受けることになる。
証券取引委員会 (SEC) は、2022 年 8 月に Forsage のトレーダーを起訴しました。最初の訴状は 2020 年初頭にさかのぼります。SEC は、DeFi プラットフォームを古い投資家が新しいメンバーを募集することで利益を得たねずみ講であると報告しました。
さらに、プラットフォームの DeFi スマート コントラクトの分析により、これが事実であることが明らかになりました。この契約により、以前の投資家がプラットフォームで「スロット」を購入したときに、投資家の資金が転用されました。
弁護士のナタリー・ワイトは、この申し立ては「数億ドルの組織的な窃盗をまとめるのに数か月を要した厳格な調査の結果」であると述べた。
DeFiは簡単な獲物です
FBIの犯罪捜査課のルイス・ケサダ副局長は、仮想通貨エコシステムの進歩は投資家に新たな機会を提供するが、「犯罪者は違法なスキームを組織化する新しい方法も見つけている」と述べた。
一方、国土安全保障調査 (HSI) の特別捜査官イヴァン・アーヴェロは次のようにコメントしています。
「これらの人々は、トレンディなテクノロジーと退屈な言葉を使って、苦労して稼いだ現金から投資家をだまし取ったと言われています。」
さらに、DeFi セクターのプラットフォームは、非現実的な収益を促進し、投資家を詐欺的なプラットフォームに誘い込むことがよくあります。
DeFi Yield のRekt データベースによると、DeFi 詐欺、ハッキング、エクスプロイトにより、750 億ドル以上の損失が発生しています。
Forsage DeFi の創設者が 3 億 4000 万ドルの「グローバル ポンジ スキーム」での役割で起訴されたという投稿は、 BeInCryptoに初めて登場しました。