規制当局がそのオフィスを強制捜査したという報告が出て、取り乱した取引所 Nexo はひどい時を過ごしている。 Standart が入手した詳細によると、複数の検察官、エージェント、およびその他の金融規制当局から構成される捜査チームは、ブルガリアの両替所を強制捜査したチームの一員でした。 公開された詳細によると、強制捜査は取引所の行為に関する進行中の調査の一環でした。
規制当局がブルガリアのオフィスを強制捜査
同社への調査は、ロシアに対する制裁違反のために数か月前に開始されたと言われています。同社はまた、大規模なマネーロンダリング活動の中心にいると非難されています.いくつかのニュースソースは、現在進行中の捜査において Nexo が主要な容疑者であると述べています。
報告によると、交換は、国の政府で積極的に奉仕した数人のメンバーと関係がありました。議員の中には、元国会議員のアントニ・トレンチチェフや、元首相の娘リディア・シュレバなどがいる。
Nexo は襲撃の恐怖を和らげます
Nexo はまた、この問題に対処し、潜在的な不正行為を免除する声明を発表しました。 Twitterでは、同社はユーザーがニュースを心配せず、状況を認識しているため落ち着いて行動することを保証しています.同社は、隠すものは何もないことを確認しており、常にいくつかの反マネーロンダリング手順を厳格に実施してきました.また、厳格なKYCを実施するためにいくつかのテクノロジーが実装されています. Nexo は、規制当局が最初に行動し、後で質問するよう求めることを決定したと述べたため、今日の動きがありました。
取引所は、彼らが違法なことには手を出さず、白紙の状態を確保するためにいくつかの取引を開始しなければならなかったことを指摘しました. Nexo は 2018 年から暗号通貨業界に参入しており、ユーザーはプラットフォーム上のさまざまなデジタル資産に投資できます。また、ユーザーは、入金されたデジタル資産に対してステーキングおよびレンディング機能を使用することもできます。この取引所は昨年、カリフォルニア州の規制当局が取引所が提供するサービスの種類を理由に停止命令を提出した後、米国で最初に非難されました。全国の規制当局や利害関係者との数回の話し合いの後、同社は廃業して海外に移転することを決定しました。