破綻した仮想通貨取引所 FTX の不名誉な創設者で元 CEO の Sam Bankman-Fried (SBF) は、1,000 ドル以上の支出に対する裁判所の制限にもかかわらず、仮想通貨で 684,000 ドルを現金化したと伝えられています。
オンチェーン DeFi アナリストの BowTiedIguana が Twitter で、SBF がどこに資金を移動したかを明らかにしました。
お金の流れをたどる
Bankman-Fried が先週 2 億 5000 万ドルを保釈した後、FTX のボスはパブリック ウォレットのすべてのイーサ (ETH) を新しいウォレット アドレス0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB に送信しました。
数時間後、367,000 ドル相当の暗号通貨が、SBF 取引会社 Alameda Research が所有する 32 のアドレスから同じウォレットに転送されました。
このアドレスは、他のポートフォリオからさらに 322,000 ドルを受け取り、総資産は約 689,000 ドルになりました。
次に、ウォレット アドレス 0x7386 は、629,000 ドル相当のトークンをその場所全体から別のウォレット アドレス0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683 に送信しました。
Alameda 所有のアカウントとしてラベル付けされた 11 のウォレット アドレスが、合計 100 万ドルを同じウォレット アドレス 0x64e9 に送信しました。その後、新しく作成されたウォレットアドレスに送信されたため、51 ETH 未満の 5 つのトランザクションが実行されました。
セーシェル証券取引所に送金された資金
その後、資金は、ユーザーの顧客確認 (KYC) 活動を行わないセイシェルに拠点を置く暗号通貨取引所に送金されました。
資金の一部もレン プロトコルを介して移動され、後にビットコイン ネットワークに移動されました。 Ren プロトコルは、誰でもブロックチェーンを介して BTC、ZEC、BCH を送信できるようにするゲートウェイです。 Alameda は 2021 年 2 月にプラットフォームを買収しました。
200,000 USDT の 3 回の実行も、Lightning ネットワークを介して取引を容易にするセルフカストディアン暗号通貨交換である FixedFloat に転送されました。
SBF が本当に撤退の背後にあったかどうかはまだ明らかではありませんが、米国の弁護士が取引の調査を開始するのは時間の問題です.
バハマの規制当局がFTXから35億ドルを押収
一方、バハマ当局は、破産した暗号通貨取引所のバハマの小部門である FTX デジタル マーケットに属する 35 億ドル相当の資産を押収し、資金が消失するのを防ぎました。
規制当局によると、資金は裁判所の裁量で投資家に返還されます。