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Crypto FTX 法廷ドラマの内部: 激しい SBF 裁判の最初の 2 週間



運命の奇妙ないたずらで、昨年FTX帝国が崩壊し、創設者のサム・バンクマン・フリード氏が壮大な規模の詐欺罪で裁判にかけられることになり、仮想通貨世界の基盤が揺らいだ。米国政府は、この不名誉な仮想通貨王が歴史上最大規模の金融詐欺を画策したと主張する一方、同氏を擁護する立場では同氏をデジタルの波にどっぷりと浸かりすぎた純朴な若い愛好家だと描いている。

心を掴む一か八かの法廷劇から2週間後、陪審員らは、バンクマン・フリード氏の仮想通貨大手の元幹部であり、かつての愛人でもあるキャロライン・エリソン氏の証拠公開と証言に熱狂した。

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SBF トライアル: 最初の週

大いに期待されていた裁判の最初の週、FTX創設者は名目上の指導的役割にも関わらず、自身の取引所とヘッジファンドのアラメダ・リサーチの両方にはびこる極悪非道な底流に気づいていなかったというSBFの法的弁護は、米国省によって大きく異議を唱えられた。正義の。

  • パラダイムの共同創設者であるマット・ファン氏は、FTXのさまざまな資金調達ラウンドに約2億7,800万ドルを投資したが、現在その株式の価値はゼロドルであると証言した。
  • FTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏は、電信詐欺、証券詐欺、商品詐欺の自白を含め、すべての犯罪をSBFが指示したと証言した。
  • 元FTX開発者であるアダム・イェディディア氏は、顧客の「詐欺」スキームを暴露した後、2022年11月に辞任したが、この重要な詳細は後に記録から削除された。
  • 2022年、顧客預金の独自の処理に起因する取引所のソフトウェアのバグにより、アラメダの保有額は80億ドル膨らんだ。 Yedidia の証言によると、FTX の顧客は電信送金を介してアラメダに資金を預けたため、顧客の債務追跡が複雑化しました。
  • 司法省は、ボンバルディア・グローバルとエンブラエル・レガシーの２機をバンクマン・フリードが所有し押収の対象となっている資産として特定する没収法案を発行した。

SBFテスト：2週目

最初の週には陪審員の一人も居眠りをしたと伝えられているが、エリソンがバンクマン・フリードとの不穏な関係を明らかにした第二週で事態はより興味深いものになり始めた。彼の驚くべき証言は、不正な財務諸表からタイの売春婦による仮想通貨口座の開設に至るまで、欺瞞の網を暴露した。これ以上奇妙になることはないと思ったとき、「サムが夢中になっている事柄」を掘り下げます。

  • アラメダの前最高経営責任者（CEO）エリソン氏は今週証言台に立ち、バンクマン・フリードとの関係、FTXにおけるアラメダの多額の融資枠に対する懸念、そしてアラメダを仮想通貨取引会社の顔にする上でのFTXのリーダーシップについて証言した。
  • 同氏は、爆発的な証言で、顧客の資金がアラメダの財務上の義務と予算不足を補うために使用されていたため、FTXは義務を履行できなかったと主張した。 SBFは横領資金を隠すために虚偽の財務諸表の作成を指示したとされる。
  • 顧客の資産は代わりに、SBFの親会社が主導する高級不動産、ベンチャーキャピタル、政治資金調達に使われた。
  • アラメダはFTX顧客の総保有株の4分の3以上を引き出していた。その過程で、現在は機能していないヘッジファンドは少なくとも 2 億ドルを失い、その中にはフィッシング詐欺による 1 億ドルが含まれています。
  • エリソン氏はまた、バンクマン・フリード氏が破産申請前にFTXの損失をカバーするための金融支援の可能性についてサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と協議していたことも明らかにした。
  • アラメダ氏は、中国当局者に賄賂を贈ってフォビとOKXの凍結資金10億ドルを回収しようとしたとされているが、その要求は記録簿から削除された。
  • アラメダはタイの売春婦を雇ってこれらの取引所に口座を開設させ、当時のヘッジファンドの活動の重要な部分であったブロックされた資金を解放する戦略を実行した。
  • エリソン氏の「サムが気を悪くしていること」のリストが証拠として提出され、頻繁に更新されるGoogleドキュメントには、「悪い報道」や、より多くの顧客を獲得して8ドルを満たすためにライバルのバイナンスに規制当局を巻き込む計画など、彼のSBFの懸念を概説した。億のギャップ。 。
  • 木曜のエリソン氏の証言によると、アラメダ社は監査を受けるのが困難だったという。 2021年と2022年に会計士を雇用しようとした試みは、基金の財務記録を精査した後の懸念から専門家が辞退したため失敗した。
  • 元FTXデジタル・マーケッツCEOのライアン・サラメ氏が当初アラメダのバランスシートを管理していたと報じられていたが、最終的にはエリソン氏がこの責任を引き継いだ。
  • BlockFi金融業者の創設者で元最高経営責任者（CEO）のザック・プリンス氏も立場を表明し、自社の失敗はFTXの失敗のせいだと主張した。

検察は今後２週間以内、１０月２６日か２７日までに事件を終わらせることを目指している。その後、バンクマン・フリードの弁護団は自らの主張を全面的に陳述する機会を得る。

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