米国では、仮想通貨に関連する企業の詐欺や破綻が相次いでおり、仮想通貨の規制はますます困難になっています。規制当局は、不正な暗号スキームを厳しく取り締まるなど、より厳しい措置を講じています。また、違法な暗号化活動に関する人々の訴訟を処理するために、米国の検察官が配置されています。
新たな展開として、OneCoin のコンプライアンス オフィサーである Irina Dilkinska は、詐欺罪で 40 年の懲役に直面しています。幹部は、OneCoin の不正な暗号スキームに関与したとして告発されました。
米国の検察官は、Dilkinska が不正な暗号スキームに関与したとして告発しています。
3 月 21 日、米国司法省 (DoJ) は、OneCoin の法務およびコンプライアンス部門の前責任者である Dilkinska を起訴しました。声明によると、Dilkinska はマネーロンダリングの共謀 1 件と電信詐欺の 1 件で起訴されています。各訴因には、最高で 20 年の禁固刑が科されます。
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この幹部は、仮想通貨会社 OneCoin からの 4 億ドル以上の収益のマネーロンダリングに関与したとして告発されています。さらに、ディルキンスカは、共犯者の逮捕を発見したとき、関与するメッセージを描いて、すべての有罪の証拠を破棄しました.彼は、Onecoin の規制法への準拠に関して、自分の役職を妥協しました。
伝えられるところによれば、ディルキンスカはブルガリアに潜伏し、3 月 20 日に強制送還された。連邦検事ダミアン・ウィリアムズの報告によると、ディルキンスカの行動は彼女の役職に反するものでした。
ウィリアムズ氏は、ディルキンスカ氏は法務およびコンプライアンスの責任者として、OneCoin がすべての規制法に準拠していることを確認する必要があると述べました。しかし、彼は何百万ドル相当の OneCoin の違法収益をダミー会社を通じて洗浄するのを手伝いました。
OneCoin の共同創設者は、不正なスキームのために逃走中です
Ruja Ignatova と Karl Sebastian Greenwood は、2014 年に同名の暗号トークンの商品化を目的としたプロジェクトとして OneCoin を設立しました。しかし、このプロジェクトはねずみ講であることが判明しました。
その運営において、OneCoin は、ちょうど MLM ネットワークのように、トークンを購入する人々を募集した後、メンバーに手数料を提供しました。一部の規制当局は、創設者が投資家をだますためのベンチャーとしてプロジェクトを立ち上げたと指摘しています。
OneCoin スキームは時間とともに成長し、300 万人以上が投資しています。 2014 年から 2016 年の間に、OneCoin は 60 億ドル以上の収益と営業利益を生み出しました。その後、OneCoin の創設者はほとんどの収益とともに姿を消しました。
しかし、米国当局はそのうちの 1 人を逮捕しました。 DoJ の 12 月のレポートによると、Greenwood は、電信詐欺やマネーロンダリングを含む複数の罪状について有罪を認めました。したがって、彼は60年の懲役に直面しています。
「暗号通貨の女王」としても知られる Ignatova は、2017 年 10 月以来、法執行を逃れようとして逃走を続けています。彼女を逮捕する連邦令状が発行されてから 15 日後、彼女はギリシャ行きの飛行機に乗り込みました。
連邦捜査局 (FBI) は、2022 年 6 月に最重要指名手配リストのトップ 10 に Ignatova を含めました。さらに、FBI は、「暗号通貨の女王」の逮捕につながる情報に対して 100,000 ドルの報奨金を提供しています。
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