仮想通貨取引所BTC-eの共同創設者、アレクサンダー・ヴィニク氏がマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めた。 5月3日の米国司法省（DOJ）の公式声明の中で、このロシア国民はBTC-eの運営者の1人であり、2011年から2017年にかけて仮想通貨市場で90億ドル相当の違法取引を促進したことを認めた。プラットホーム。
BTC-e「犯罪」活動におけるヴィニクの役割 – 米国司法省
司法省によると、2017 年に閉鎖されるまで、BTC-e は世界中のサイバー犯罪者にとって主要な送金プラットフォームでした。米当局は、この仮想通貨取引所がハッカー、詐欺師、汚職公務員、麻薬密売人など数種類の悪者からの資金を処理していたと発表した。
司法省は、Vinnik は BTC-e の運営者としてこれらの犯罪者の同盟者であり、その結果 1 億 2,100 万ドルの損失が生じたと述べた。彼らは、不審な取引を促進するために、BTC-eにはマネーロンダリング対策（AML）プロトコルが欠如しており、国民の大部分をアメリカ国民が占めているにもかかわらず、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に送金プラットフォームとして登録されていないと主張した。その顧客ベース。
米国検察当局はまた、仮想通貨取引所が数百万の顧客の資金送金において、KYCポリシーやAML措置を講じずに複数の未登録ダミー会社と協力していたと指摘した。特に、BTC-e取引所の運営を支援するダミー会社の多くを設立したのはヴィニク氏であると主張している。
リサ・モナコ司法副長官はヴィニク氏の有罪答弁についてコメントし、デジタル資産の使用に関わる犯罪と闘う司法省の取り組みを称賛した。
モナコは次のように述べた。
今日の結果は、司法省が国際的なパートナーと協力して、仮想通貨犯罪と戦うために世界中にどのように活動しているかを示しています。この有罪答弁は、マネーロンダリングと闘い、仮想通貨市場を取り締まり、被害者への補償を得るためにあらゆるツールを活用するという同省の継続的な取り組みを反映している。
ヴィニクの将来は？
ヴィニク氏は米国の逮捕状に基づき、2017年にマネーロンダリング容疑で初めてギリシャ当局に逮捕された。 2020年、BTC-eの共同創設者はフランスに引き渡され、仮想通貨ランサムウェアの罪では無罪となったが、マネーロンダリングの罪で有罪となり、懲役5年の判決を受けた。
フランスの刑務所で2年間服役した後、アレクサンダー・ヴィニクはついに米国に移送された。ヴィニクは北米滞在中に、米国とロシア連邦が関与する捕虜交換を試みた。
しかし、ヴィニク氏がBTC-e取引所を通じたマネーロンダリングの共謀を認めたことにより、ロシア国民は今後、憲法およびその他の立法の原則に基づくガイドラインに沿って、米国連邦地方裁判所の判事からの量刑を待たなければならないことになる。
仮想通貨の時価総額は日次チャートで 2 兆 2,670 億ドルと評価されています。出典: Tradingview.comのTOTALチャート