Crypto Exchange Binanceは、米国内国歳入庁（IRS）の刑事捜査ユニットの元メンバーであるAmjad Qaqishを、グローバル疑わしい活動報告（SAR）レポートのディレクターとして採用することを発表しました。
"氏。 QaqishはIRSで30年以上の勤務経験があり、そのうち23年以上がIRS刑事捜査機関の特別捜査官として費やされました」とBinanceは声明で述べています。
内国歳入庁在籍中、「彼は詐欺、脱税、マネーロンダリング、テロ資金供与を含む暗号関連の事件に取り組んだ」と取引所は付け加えた。
今、QaqishはグローバルSARチームを率い、悪意のある人物が暗号通貨業界を悪用するのを防ぐことを目的として、疑わしい異常な活動を監視します。チームはまた、ユーザーアカウントと資金が安全であることを保証することを目指しています。
「暗号市場がどのように成長するかというスピードは、悪意のある人物の抑止が私たちの業界の長期的な成功にとって重要であることを意味します」とカキッシュは言いました。 「Binanceはマーケットリーダーであり、グローバルコミュニティは私たちを尊敬するでしょう」と彼は付け加えました。
それでも、今年の大部分の間に、Binanceは論争の後に規制上の論争に遭遇しました。
Binanceの規制闘争
2021年の大部分の間、暗号交換は世界中の金融サービス規制当局との間で多くの問題に直面しました。
オランダと日本の規制当局は、取引所について消費者に警告を発しています。 ケイマン諸島とイタリアの規制当局は、 Binanceはその管轄区域で認可されていないと述べています。
でマレーシア、交換は国で違法に操作するための強制措置に直面しました。
英国では、金融行動監視機構（FCA）も消費者警告を発しました。今回は、Binanceの英国を拠点とするエンティティであるBinance Markets Limited（BML）に対してです。数か月後、FCAは、BMLと、より広範なBinance Groupがどのように組織されたかについての基本的な情報を提供できなかったため、 BMLを規制することはできないと述べました。
8月以降、 Decryptは、BinanceGroupの編成方法に関する情報を繰り返し要求しています。まだ返答はありません。