2021年、クラーケンは内国歳入庁（IRS）から召喚状を受け取ったとみられるが、取引は命令に従わなかった。 IRSは現在、2016年から2020年の間にこのプラットフォームを利用して仮想通貨取引を行った顧客の納税義務を調査する予定である。Krakenと米国証券取引委員会（SEC）は以前、関連するSEC証券法違反の申し立てをめぐって和解に達していた。 Krakensステーキングサービスへ。
仮想通貨取引所は現在、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所が出した差し止め命令に基づき、IRSに口座および取引データへのアクセスを与えることが義務付けられている。 IRSは、税金を過少申告した可能性のあるKrakenユーザーを特定するためにデータを要求したと述べた。
この法令に従って、Kraken は 1 暦年に 20,000 ドルを超える取引をした顧客の詳細を開示する必要があります。このデータは、実名または架空の名前、生年月日、納税者番号、住所、連絡先詳細 (電話および電子メール) およびその他の関連データで構成されます。
しかし、Kraken は顧客を法の適用から守るためにあらゆる努力を払ってきたようです。クリプトニュースアウトレットのクリプトスレートは、この件に関する情報を持っていると主張し、同アウトレットが入手した声明によると、クラーケン氏は次のように述べた。 IRS は、Kraken の顧客を個人情報の盗難やその他の危害にさらすことになりますが、Kraken はそれを防止しました。
所定の時間内に、所定のしきい値を超えて暗号通貨を取引したユーザーは、Kraken に名前やその他の識別情報を提供する必要がありました。しかし裁判所は、仕事の詳細、純資産、富の源を含む追加の顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策（AML）情報を求めるIRSの要求を拒否した。
クラーケン氏の代理人は、IRSのこれまでの主張が広すぎると考えたため、IRSの主張の多くを却下した裁判所に感謝の意を表した。同取引所は、この訴訟での弁護が成功したことを引き合いに出し、消費者の安全とプライバシーへの取り組みを強調し、常に顧客のために声を上げることを約束した。
ジョセフ・C・スペロ判事は6月30日の命令で次のように述べた。「政府には令状に記載された資料を求める正当な目的がある。上で説明したように、この召喚状は、2016年から2020年の期間に仮想通貨で取引を行った米国個人の身元と適切な連邦所得税の責任を決定するためのIRSの調査に関連して発行されました。
SEC と IRS の措置は、多くの人が米国の仮想通貨業界に対する攻撃とみなしているものと一致しています。リップルのCEO、ブラッド・ガーリングハウス氏のような多くの影響力のある人物は、反仮想通貨の風潮が続けば米国を離れると誓っている。シンガポール、香港、英国などの国々は皆、暗号通貨に対してはるかに友好的であり、自らを暗号通貨ハブとしての地位を確立しようとしています。