Bloomberg の報道によると、FTX の元チーフ エンジニアリング オフィサーである Nishad Singh 氏は、彼に対して提起された罪状について有罪を認めました。シンは米国証券取引委員会 (SEC) と協力しており、彼の元上司であるサム・バンクマン・フリード (SBF) に対して提起された訴訟に取り組む予定です。
Bitcoinist が 2022 年 12 月に報告したように、SBF の内輪の 2 人のメンバーである Alameda Research の元 CEO である Caroline Ellison と FTX の共同創設者である Gary Wang は有罪を認め、SEC および米国当局と協力しています。 Singh は、SBF に対する調査を終了して参加する 3 人目の幹部です。
FTX Higher Up は、何ヶ月も前から何かがおかしいことを知っていました
報告書によると、Singh は、電信詐欺、証券詐欺の共謀、選挙資金法違反、その他の罪状を含む 6 つの訴因のうち 1 つについて有罪を認めました。マンハッタンの連邦裁判所で本日開催された公聴会で、FTX の元チーフ エンジニアリングは次のように述べています。
（私は）これにおける私の役割とそれが引き起こした損害について非常に申し訳ありません.私は、FTX の収益が実際よりも高く見えるようにするための措置を講じ、その情報を監査人に提供しました。私は自分の行動が間違っていることを知っていました。
Singh はまた、FTX の不安定な財務状況と、同社の商業部門である Alameda Research への融資について認識していたことを告白しました。この意味で、裁判官は、元幹部が法律に違反して会社に留まることによって「実質的なリスクを無視した」と裁定した.
数百万ドルがSBFとその側近に代わって米国の政治家に送金された選挙資金に関連する申し立てについて、Singhは、会社がこれらの目的で彼の名前を使用していることを知らなかったと言います.
Bitcoinist によっても報告されているように、ニューヨークの米国南部地方裁判所は、ワシントンでの影響力を高めるための FTX スキームを明らかにする起訴状を発行しました。この戦略では、SBF などは「自分たちの利益」のために政府高官に寄付しました。
「純粋で単純な」詐欺
SEC、商品先物取引委員会 (CFTC)、およびニューヨーク南部地区連邦検事局は、和解の一環としてシンを起訴しました。 SEC は、FTX の元チーフ エンジニアが、仮想通貨取引所が顧客をだますことを可能にするソフトウェア コードの背後にいたと述べています。
SBF は公の場で、同社が資金を保護するために適切な措置を講じていることをクライアントや他の人々に保証しました。 SEC は、これらの記述は誤解を招くものであると述べています。したがって、Singhは、FTX投資家を「欺くスキームに積極的に参加した」責任を問われる可能性があります。
取引の最後の瞬間に、Singh は個人的な使用のために 600 万ドルのローンを組んだ、と SEC の起訴状は主張している。 SECの執行部門のディレクターであるGurbir Grewal氏は、次のように述べています。
私たちは、それは純粋かつ単純な詐欺であったと主張します。FTX は投資家に効果的と思われるリスク軽減策を宣伝しましたが、Singh 氏と彼の共同被告は、Singh 氏が作成を支援したソフトウェア コードを使用して顧客の資金を盗んでいました。私たちの証券法の柱は、企業とその代表者が問題について発言することを決定した場合、投資決定の基本的な事項について投資家に嘘をついてはならないということです.