王立バハマ警察とバハマ証券委員会は、現在破産している仮想通貨取引所の巨人 FTX に対する犯罪捜査を開始しました。
この調査は、顧客の資金の誤った管理の可能性を指摘した証券規制当局の以前の声明に続くものです。
バハマ規制当局 VS FTX
RBPFのスポークスウーマンであるChrislyn Skippingsは日曜日に調査を発表したが、どの犯罪が調査されているかについての詳細は明らかにしなかった.
しかし、バハマ証券委員会は以前、規制当局が取引資産を凍結した声明の中で、「クライアント（FTX）資産が誤って管理され、誤って管理され、および/またはアラメダリサーチに譲渡されたことを示唆する公式声明を認識している」と述べた。 .
「委員会からの情報に基づくと、そのような行動は、顧客の同意なしに通常のガバナンスに反するものであり、違法である可能性がある」と当時は述べていた.
FTX、FTX US、および Sam Bankman-Fried 氏が所有するトレーディング デスクである Alameda Research は、週の初めに銀行スタイルの引き出し要求が相次いだため、金曜日に破産を申請しました。 FTX は火曜日にユーザーの引き出しを凍結することを余儀なくされ、金曜日に FTX US が続きました。
FTX は明らかに、Bankman-Fried と会社が本拠を置く地域であるバハマの一部のユーザーの引き出しを許可し始めました。取引所は当時、規制当局がバハマの引き出しのブロックを解除するよう求めていたと述べたが、証券委員会は土曜日の別の声明でこれを否定した.
「委員会は、バハマの顧客の引き出しを優先するようにFTX Digital Marketsに指示、承認、または助言していないことを通知したい」と彼は言った.
資金の管理が悪い
商品先物取引委員会（CFTC）や証券取引委員会（SEC）を含む米国の金融規制当局も、司法省とともにFTXを調査していると伝えられています。彼らもまた、破産まで顧客の資産が適切に処理されたかどうかを調べています。
コインベースのブライアン・アームストロングを含む暗号通貨取引所の他のCEOは、これが事実であると疑っています. 「このイベントは、深く絡み合ったエンティティ間の利益相反や、クライアントの資金の悪用 (ユーザー資産の貸与) など、リスクの高いビジネス慣行の結果のようです」と彼は先週 Twitterで説明しました。
アームストロング氏は、彼の取引所は顧客資産の 1 対 1 の裏付けがあるため、同じように倒産のリスクを冒すことはないと主張しました。破産以来、バイナンスを含む多くの取引所は、ユーザーが資金を常に安全に使用できるようにするための「準備金の証明」システムの実装を計画しています。
Royal Bahamas Police Force FTX Probedの投稿は、 CryptoPotatoで最初に登場しました。