モスクワの市内中心部では、ロシアで最も高い超高層ビル（Vostokとして知られています）が、ハッカー、サイバー犯罪者、マネーロンダラーのビジネスを促進しています。
ブルームバーグによると、専門家は、ランサムウェア活動に関連するマネーロンダリングに、ボストークに拠点を置くか、または運営している少なくとも4つの企業を首尾よくリンクしました。
これらの4つの会社は、Suex OTC、EggChange、Buy-bitcoin.proです。
引用されたChainalysisデータによると、Suex OTCは、過去3年間に、違法でリスクの高いソースからのビットコインで少なくとも1億6000万ドルを処理しました。以前、Suex OTCは、ランサムウェアグループが資金を洗浄するのを支援したことに対する制裁にも直面していました。
EggChangeは、マネーロンダリングの疑いで米国とヨーロッパの両方で調査に直面しています。伝えられるところによると、財務省はコメントを控えた。
Chainalysisによると、Buy-bitcoin.proは、数千ドル相当のランサムウェア資金も処理しました。これらの資金の大部分は、世界最大のダークネット市場の1つであり、ロシアで最大のHydraのために処理されました。
伝えられるところによると、4社の最後のCashBankは、 Binanceによって「潜在的に違法な活動」のフラグが立てられたアカウントと提携していました。
Binanceは、順番に、扱う年の大部分を費やしてきた規制の問題の後に問題を。
暗号十字線に戻る
ロシアがランサムウェア（および暗号通貨）スキャンダルの震源地として機能したのはこれが初めてではありません。
昨年、 ロシアのスパイは、2018年の米国中間選挙で干渉するために100万ドル相当の暗号通貨を使用したことが判明しました。その結果、ロシア国民、ウクライナ議会の議員、およびロシアのスパイ容疑者が制裁を受けました。
昨年、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、2020年の大統領選挙で干渉したとして、16のグループとさらに16の個人を制裁しました。
ある会社、Secondeye Solution（SES）は、不正な身分証明書を購入者に提供し、2013年以来250万ドル以上の暗号通貨を受け取っています。
米国の外交政策はランサムウェアに軸足を移す
バイデン政権の最も重要な外交政策の決定の1つは、ランサムウェアと、暗号通貨によってもたらされる国家安全保障上の脅威に重点を置いていることです。
先月政府が発表したレポートは、暗号通貨のようなデジタル資産が米国の制裁体制にリスクをもたらすと警告しました。これは、米国の外交政策の基礎です。
「これらのテクノロジーは、悪意のある攻撃者に、首輪ベースの金融システムの外部で資金を保持および転送する機会を提供します。それらはまた、ドルの世界的な役割を減らすことを目的とした新しい金融および支払いシステムを構築しようとしている敵に力を与えます」と報告書は読みました。
これを書いている時点で、米国は北朝鮮やイランなどのならず者国家を対象に、9,000を超える制裁措置を講じています。
しかし、政府の暗号通貨とランサムウェアの不安は、財務省の報告よりもはるかに遡ります。
コロニアルパイプラインと食肉加工会社のJBSに対する注目を集めた攻撃により、政府は業界の違法な側面に対して早期の措置を講じるようになりました。両方の攻撃に続いて、司法省はランサムウェアをテロと同様の優先度レベルに引き上げると発表しました。
この夏、政権はまた、サイバー攻撃と戦い、暗号通貨の身代金支払いを追跡するという明確なタスクを備えたランサムウェアタスクフォースを設立しました。
さらに、政府が暗号通貨に焦点を当てた大統領命令を計画しているという噂が長い間広まっており、これはバイデン大統領が深刻な国家安全保障上の脅威であると認識しているものと戦うためにさらに装備する可能性があることを示唆しています。